证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2021-014
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,019,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.6978
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐来林先生出席会议；公司副总经理任素琴女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 859,600 0.4277 0 0
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 859,600 0.4277 0 0
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,398,277 99.6910 532,100 0.2647 89,000 0.0443
6、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 859,600 0.4277 0 0
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
12、 议案名称：关于选举周莉莉女士为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,159,777 99.5723 770,600 0.3833 89,000 0.0444
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
167,275,113 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%
31,249,100 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
1,874,064 75.1078 532,100 21.3252 89,000 3.5670
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 13,900 7.2020 90,100 46.6839 89,000 46.1141
通股股东
市值 50 万
以上普通股 1,860,164 80.8006 442,000 19.1994 0 0
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2020 年年
5 度 利 润 分 33,123,164 98.1593 532,100 1.5768 89,000 0.2639
配方案
关于续聘
会计师事
7 32,884,664 97.4526 770,600 2.2836 89,000 0.2638
务所的议
案
关于选举
周莉莉女
12 士 为 公 司 32,884,664 97.4526 770,600 2.2836 89,000 0.2638
非独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、孟奥旗
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2021 年 5 月 20 日