证券代码：600854           股票简称：春兰股份           编号：临 2022－002
         江苏春兰制冷设备股份有限公司
       第九届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以
书面和电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 1
月 14 日在公司召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人，周莉莉
董事因公出差不能出席会议，委托沈华平董事代为出席并行使表决权。会议由沈华
平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
    修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。丁娟女士已取得上海证
券交易所董事会秘书任职资格证书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。


                                                 江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      二○二二年一月十四日




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附：丁娟女士简历

   丁娟：1977 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏春兰制冷设备股份有

限公司人力资源管理，现任公司证券事务代表。




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