证券代码：600855          证券简称：航天长峰          公告编号：2019-049




                  北京航天长峰股份有限公司
         第八届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次
会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件
方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
林烨先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以通讯表决方式，通过签字确认
形成决议如下：

    审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》

    公司拟向中国航天科工防御技术研究院、朝阳市电源有限公司非公开发行股
份购买其持有的航天长峰朝阳电源有限公司 100%的股权（以下简称“本次重组”）。
为顺利推进本次重组，公司确认并同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次重组的审计合作事宜，确认并同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司本次重组的审计机构并提供审计服务。经核查，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货业务许可等相关资格，能够满足公司本次重组的审
计工作要求。

    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                 北京航天长峰股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2019 年 8 月 22 日

                                       1