北京航天长峰股份有限公司独立董事
 关于第十届第三十八次董事会会议相关议案的
                           独立董事意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
就第十届第三十八次董事会会议相关议案发表以下独立意见：

    1、根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会对致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《航天长峰朝阳电源有限公司 2017 年度、2018 年度、2019
年 1-6 月审计报告》（致同专字（2019）第 110ZA6399 号）、《北京航天长峰股份
有限公司 2018 年度及 2019 年 1-6 月备考合并财务报表审阅报告》致同专字（2019）
第 110ZA6400 号）、及根据相关财务报告等文件更新的《北京航天长峰股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要、《关于
本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施》的修订情况进
行了审议。本次董事会会议在审议该等议案时，关联董事依法回避表决，且不存
在关联董事代理非关联董事行使表决权的情形。

    2、本次重组涉及的原相关审计报告的审计基准日为 2019 年 2 月 28 日，有
效期为 6 个月，即将于 2019 年 8 月 31 日到期，为确保本次重组的顺利进行，审
计基准日调整确定为 2019 年 6 月 30 日，审计期间仍覆盖 2017 年度、2018 年度、
2019 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期间。本次重组涉及的标的公司相关评估报告的评
估基准日为 2019 年 2 月 28 日，有效期为 1 年，于 2020 年 2 月 28 日到期，将不
会对本次重组产生影响，因此无需调整评估基准日。因此，在更换本次重组审计
机构后，将审计基准日调整为 2019 年 6 月 30 日，与评估基准日不一致，系公司
为了顺利推进本次重组项目所做的必要调整，具有合理性。
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    综上所述，我们认为审议该等议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定；审议该事项时，关联董事回避了表决；审计基准日的调整具有合理
性，有利于本次重组的顺利推进；未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们
同意上述事项。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于第十届第三十八次
董事会会议相关议案的独立董事意见》的签署页）




独立董事签名：




    宗文龙                   方滨兴                     岳 成




                                                      2019 年 8 月 25 日