证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2019-052



                  北京航天长峰股份有限公司
             第八届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第二十六次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面形式发出通知，于 2019

年 8 月 25 日上午 10：30 以通讯方式召开。会议由监事会主席林烨先

生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序

符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会

议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要。
    此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    审核意见：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出

本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2019 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募

集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违

法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

    特此公告。




                                    北京航天长峰股份有限公司

                                             监事会

                                         2019 年 8 月 27 日