北京航天长峰股份有限公司独立董事
          关于第十届董事会第四十二次会议
                 相关事项的事前认可意见

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买
中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以
下简称“朝阳电源”）合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司 100%的股权（以下
简称“本次重组”）。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定
和《北京航天长峰股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，审阅了拟提
交公司董事会会议审议的相关议案，并发表事前认可意见如下：

    1、根据相关法律、法规、规范性文件，我们就拟提交本次董事会审议的《关
于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>
（修订稿）及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署<标的资产业绩承诺及补偿
协议之补充协议（二）>的议案》予以事前认可。

    2、我们认为，《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）》（修订稿）及其摘要以及《标的资产业绩承诺及补偿协议之补充协
议（二）》符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

    综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第四十二次会议审议。




    （以下无正文）



                                      1
（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四
十二次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）




    独立董事签名：




      宗文龙                   方滨兴                       岳 成




                                                     2019 年 10 月 31 日