证券代码：600855          证券简称：航天长峰        公告编号：2019-066




                 北京航天长峰股份有限公司

         第十届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）第十届董
事会第四十二次会议于 2019 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年
10 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议由董事长史燕中先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯方式表决，
通过签字确认形成决议如下：



    一、审议通过了《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

    就公司拟向中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）、朝阳市
电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）非公开发行股份购买其合计持有的航天
长峰朝阳电源有限公司 100%股权（以下简称“本次重组”）事项，根据中国证监
会对本次重组的反馈意见，公司修订了《北京航天长峰股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，具体内容详见公司在指
定信息披露媒体上的披露。

    【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，关联董事【史燕中、肖海潮、马
效泉、张亚林、袁晓光】回避表决。


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    二、审议通过了《关于与交易对方签署<标的资产业绩承诺及补偿协议之补
充协议（二）>的议案》

    公司与防御院、朝阳电源已签署附条件生效的《北京航天长峰股份有限公司
与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司关于航天长峰朝阳电源
有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议》、《标的资产业绩承诺及补偿协议之补
充协议》（以下统称“原协议”）。根据中国证监会对本次重组的反馈意见，为进
一步明确业绩承诺期间递延时的业绩承诺事宜，同意公司与防御院、朝阳电源签
署《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有
限公司关于航天长峰朝阳电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议之补充
协议（二）》。

    【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，关联董事【史燕中、肖海潮、马
效泉、张亚林、袁晓光】回避表决。




    特此公告。




                                               北京航天长峰股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 11 月 4 日




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