航天长峰：2019年第三次临时股东大会资料2019-12-20
北京航天长峰股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会资料
二〇一九年十二月
目 录
航天长峰 2019 年第三次临时股东大会会议议程 .............................. 1
航天长峰 2019 年第三次临时股东大会会议规则 .............................. 3
议案一：关于变更 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 .............. 5
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 12
月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第
一会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
1 关于变更 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
1
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束
2
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
股东大会于 2019 年 12 月 27 日下午 14：00 在公司七层第一会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，
均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事
宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年
修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上
通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。
四、委托代理
3
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
4
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
议案一： 北京航天长峰股份有限公司关于变更 2019 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
根据公司发展需要，现拟变更 2019 年度财务审计和内控审计机构，情
况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华）
在执业过程中能够遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司
提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行
了审计机构职责。鉴于瑞华已经连续多年为公司提供审计服务，为保持公司
审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，并对瑞华在
担任公司审计机构期间做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为2019年度财务
审计机构和内控审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司
拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期
一年。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011 年 12 月 22 日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
5
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
执行事务合伙人：徐华
统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基
本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会
计培训；法律、法规规定的其他业务。下期出资时间为 2019 年 12 月 31 日。
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
三、公司更换会计师事务所履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会于2019年11月11日召开会议，同意将本次
变更会计师事务所事项提交公司十届四十三次董事会会议审议。
（二）公司独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执
业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计服务经验，能
够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。此次更换
会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益，
特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于变更 2019 年度财务审计
机构和内控审计机构的议案》提交公司十届四十三次董事会审议。
（三）公司十届董事会四十三次会议审议通过了《关于变更2019年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》。
（四）公司独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：经认
真审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以
6
北京航天长峰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料
及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公
司财务审计工作的要求；公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
我们一致同意公司更换会计师事务所及聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将《关于变更 2019 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 27 日
7
