证券代码：600855            证券简称：航天长峰      公告编号：2019-085

                    北京航天长峰股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦七层第

   一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  176,043,195


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  40.0470




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长史燕中先生主持，会议采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，因工作原因，袁晓光董事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                        反对                    弃权

                         票数            比例        票数          比例      票数          比例

                                         （%）                     （%）                   （%）

        A股           176,030,295        99.9926      12,900       0.0074           0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称              同意           反对           弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更 2019 年度     34,879     99.9630   12,900         0.0370      0          0.0000
         财务审计机构和内         ,573
         控审计机构的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张婷婷、李爱清

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形
成的决议合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                             北京航天长峰股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 28 日