北京航天长峰股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料




       二〇二〇年二月
                                         目           录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................1
2020 年第一次临时股东大会会议规则 ..................................................................2
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案.............................4
                                 北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



                     北京航天长峰股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会会议议程
       一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14:00
       四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2
月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至 15:00
       五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第
一会议室
       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
       七、会议议程：
   （一）宣读议案并提请大会审议
 序号                          议案名称                                    报告人
   1      北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案

   （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
   （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
   （四）对上述议案进行表决
       1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
       2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
       3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
       4、监票人宣布投票表决结果
       5、公司法律顾问宣读法律意见书
       （五）会议结束


                                   -1-
                              北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



                    北京航天长峰股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议规则
     北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时

股东大会于 2020 年 2 月 3 日下午 14：00 在公司七层第一会议室召开,根

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则

如下：

     一、表决方式

     本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议

有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海

证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络

投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情

形，均以第一次表决的投票结果为准。

     本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台

（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜

参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修

订）》。

     二、表决权的计算方法

     股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

     三、表决有效性

     本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上

通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。

     四、委托代理

                                -2-
                             北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



    股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权

委托书，并在授权范围内行使表决权。

    五、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的

意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意

组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。




                               -3-
                             北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



议案一

                   北京航天长峰股份有限公司
                       关于选举董事的议案

各位股东：

   由于工作变动的原因，同意史燕中先生辞去北京航天长峰股份有限公

司（以下简称“公司”）董事、董事长职务及董事会下属专业委员会相应

职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会提名及薪酬

考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任金苍松先生、苏子华先生为公

司新任董事候选人。金苍松先生、苏子华先生简历附后。

    公司董事会对史燕中先生担任公司董事及董事长期间对公司所做出

的贡献表示感谢！

    本议案已经公司十届四十七次董事会会议审议通过。

    请各位股东审议。




                                          北京航天长峰股份有限公司

                                                       董事会

                                                2020 年 2 月 3 日




                               -4-
                               北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



    附：金苍松先生简历如下：

    金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977年8月出生, 2000年8月参加工作，

1997年6月加入中国共产党，北京大学软件工程硕士,研究员。

    199609-200007 哈尔滨工程大学电子工程系通信工程本科学生

    200008-200503 航天科工集团二院二十三所十四室设计师

    200210-200601 北京大学软件工程硕士学生

    200503-200609 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长

    200609-200908 航天科工集团二院二十三所发展处副处长

    200908-201412 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长

    201412-201803 航天科工集团二院二十三所副所长

    201803 至今 航天科工集团二院民用产业发展部部长

    苏子华先生简历如下：

    苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工

作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生

物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。

    200009-200407 清华大学生物医学工程专业大学本科学生

    200409-200802 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业

博士学生(硕博连读)

    200802-200902 深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员

    200902-201110 西门子(中国)有限公司研究员

    201110-201410 通用电气生命科学公司高端应用部经理

    201410-201604 通用电气医疗公司首席科学家

                                 -5-
                         北京航天长峰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料



201604-201912 北京航天长峰股份有限公司副总裁

201912 至今 北京航天长峰股份有限公司总裁




                           -6-