证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2020-005



                 北京航天长峰股份有限公司
             十届四十八次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
4 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于
2020 年 2 月 11 日上午 9：30 在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯
方式召开了十届四十八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由半数以上的董事共同推选金苍松董事主持，本次会议的召集召
开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案
    经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会选举
金苍松董事为公司董事会董事长，出任公司法定代表人。金苍松先生
简历附后。
    此议案表决结果如下： 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                        北京航天长峰股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              2020 年 2 月 12 日
    附：金苍松先生简历如下
    金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977 年 8 月出生, 2000 年 8 月
参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，北京大学软件工程硕士,研
究员。
    199609-200007 哈尔滨工程大学电子工程系通信工程本科学生
    200008-200503 航天科工集团二院二十三所十四室设计师
    200210-200601 北京大学软件工程硕士学生
    200503-200609 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长
    200609-200908 航天科工集团二院二十三所发展处副处长
    200908-201412 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长
    201412-201803 航天科工集团二院二十三所副所长
    201803-202001 航天科工集团二院民用产业发展部部长
    202001 至今   北京航天长峰股份有限公司党委书记
    202002 至今   北京航天长峰股份有限公司董事