证券代码：600855       证券简称：航天长峰      公告编号：2020-009



 北京航天长峰股份有限公司关于控股子公司向航天
  科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称

       “航天柏克”），为满足流动资金需求，保证经营工作稳健发展，

       拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申

       请 1200 万元贷款。

    本公司十届四十九次董事会会议审议通过了本次关联交易，关

       联董事回避表决。

    2020 年初至 2020 年 3 月 10 日，公司与财务公司累计发生各

       类关联交易 0 元。


    一、关联交易概述

    航天柏克系北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的控

股子公司，为满足流动资金需求，拟向财务公司申请贷款，贷款总金

额不超过壹仟贰佰万元，期限壹年，借款年利率预计不高于金融机构

的同类借款利率。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有

限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，故本次交

易为关联交易。

    二、关联方介绍
    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
    2、住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：王厚勇
    5、注册资本：人民币 43.8 亿元

    6、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实

现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托

贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之

间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存

款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位

的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品

的买方信贷及融资租赁等。

    7、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限

公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的

第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。

    8、主要业务及最近三年发展状况：财务公司作为集团公司内部

的金融服务平台，与超过500家成员单位建立了存、贷款关系，随着

集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存
款规模连创新高，近三年资产增长约为29.99%，收入增长约为8.54%，

净利润增长约为1.55%，年均资产、收入及净利润增长率分别约为

14.99%、4.27%、1.55%。

    财务公司最近一个会计年度，期末的资产总额为9，720，189万

元，期末的资产净额为655，552.3万元，最近一个会计年度的营业收

入为190，125.3万元，净利润为91，291.8万元。

    三、关联交易标的基本情况

    航天柏克由于经营资金周转需要，拟向财务公司贷款1200万元用

以满足流动资金需求，贷款期限壹年，预计贷款年利率不高于金融机

构的同类借款利率。此次贷款为房产抵押贷款，借款额度将全部用于

企业经营需要。

     四、关联交易目的以及对公司的影响

    本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求,系正常经营

所需，本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率，有利于降低财

务利息支出，能够有力支持公司2020年经营目标的实现，有利于上市

公司的整体利益。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守

信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，

不会影响公司的独立性。

     五、关联交易的审议程序

    （一）公司2020年3月11日召开的十届四十九次董事会会议审议

通过了本关联交易，关联董事金苍松、苏子华、肖海潮、马效泉、袁

晓光、张亚林回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃
权。

    （二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事

会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：本次贷款利率定价公

允、合理。有利于降低财务利息支出，交易遵循了客观、公平、公允

的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情

形，该项关联交易不会对公司构成负面影响。

    （三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。

       六、需要特别说明的历史关联交易

       2020 年初至 2020 年 3 月 10 日，公司与财务公司累计发生各

类关联交易 0 元。

       七、备查文件

       1.公司十届四十九次董事会会议决议；

       2.独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申

请贷款暨关联交易的事前认可意见；

       3.独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申

请贷款暨关联交易的独立意见。

       特此公告。



                                北京航天长峰股份有限公司

                                        董事会

                                   2020 年 3 月 13 日