证券代码:600855        证券简称:航天长峰         公告编号:2020-006



                 北京航天长峰股份有限公司
            十届四十九次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 3 月 6

日以书面形式发出通知，并于 2020 年 3 月 11 日上午 9：30 以通讯方

式召开了十届四十九次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议由公司董事长金苍松先生主持。会议程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形

成了如下决议：


     一、审议通过了控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请

贷款暨关联交易的议案

    控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏

克”）由于经营资金周转需要，拟向航天科工财务有限责任公司（以

下简称“财务公司”）贷款 1200 万元用以补充运营资金，贷款期限壹

年，借款额度将全部用于企业经营需要。

    由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有

限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，故本次

交易为关联交易，本次关联交易主要为缓解航天柏克资金紧张局面，

满足流动资金需求。本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率，
有利于降低财务利息支出，能够有力支持航天柏克2020年经营目标的

实现，有利于上市公司的整体利益。关联董事金苍松、苏子华、肖海

潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了关于修订公司章程的议案。详见《北京航天长峰

股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2020-007）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。详

见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大

会的通知》（2020-008）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                  北京航天长峰股份有限公司

                                           董事会

                                      2020 年 3 月 13 日