证券代码：600855          证券简称：航天长峰            公告编号：2020-007

                     北京航天长峰股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京航天长峰股份有限公司（以下称“公司”）于2020年3月11日

以通讯方式召开十届四十九次董事会会议，会议审议通过了关于修订

《公司章程》的议案。结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》

的相关条款进行如下修订，具体内容如下：

                原条款                              修订后条款

    第四条     公司于 1993 年 11 月 19       第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日

日经中国证券监督管理委员会证监发 经中国证券监督管理委员会证监发审

审字[1993]101 号文件批准，首次向社 字[1993]101 号文件批准，首次向社会

会公众发行人民币普通股 4000 万股， 公众发行人民币普通股 4000 万股，并

并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易 于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所

所上市。公司总股本为 16008 万股。        上市。公司总股本为 16008 万股。

    公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证         公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证

券监督管理委员会证监发审字 券监督管理委员会证监发审字

[2004]166 号文件批准，向社会公众增 [2004]166 号文件批准，向社会公众增

发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日 发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日

在上海证券交易所上市，公司总股本为 在上海证券交易所上市，公司总股本为

22508 万股。                             22508 万股。

    公司经 2006 年第一次临时股东大           公司经 2006 年第一次临时股东大

会暨股权分置相关股东会议批准，于 会暨股权分置相关股东会议批准，于
2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向 2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向

流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改 流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改

方案，公司法人股获得流通权，股改方 方案，公司法人股获得流通权，股改方

案实施后，公司总股本为 29260.4 万股。 案实施后，公司总股本为 29260.4 万股。

    公司于 2011 年 12 月 28 日经中国        公司于 2011 年 12 月 28 日经中国

证券监督管理委员会（证监许可［2011］ 证券监督管理委员会（证监许可［2011］

2119 号）文件核准，向中国航天科工防 2119 号）文件核准，向中国航天科工防

御技术研究院发行 3901.3425 万股，并 御技术研究院发行 3901.3425 万股，并

于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记 于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司完成发 结算有限责任公司上海分公司完成发

行股份登记手续，公司总股本为 行股份登记手续，公司总股本为

33161.7425 万股。                       33161.7425 万股。
    公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国       公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于核准 证券监督管理委员会出具的《关于核准
北京航天长峰股份有限公司向叶德智 北京航天长峰股份有限公司向叶德智
等发行股份购买资产并募集配套资金 等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2018]37 号），核 的批复》（证监许可[2018]37 号），核
准向叶德智等发行 1055.3600 万股，同 准向叶德智等发行 1055.3600 万股，同
时非公开发行股份募集配套资金不超 时非公开发行股份募集配套资金不超
过 12,700 万元，并于 2018 年 5 月 16 过 12,700 万元，并于 2018 年 5 月 16
日在中国证券登记结算有限责任公司 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成本次发行股份及支付 上海分公司完成本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金的新增 现金购买资产并募集配套资金的新增
股份登记，公司总股本为 35203.1272 股份登记，公司总股本为 35203.1272
万股。                                  万股。
                                            由于收购的子公司佛山市柏克新
                                        能科技股份有限公司（已更名为航天柏
克（广东）科技有限公司）2018 年度当
年实现的净利润数与截至 2018 年度累
计实现的净利润数均没有足额实现相
应承诺的净利润数，触发《北京航天长
峰股份有限公司与叶德智、叶德明、高
金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘
世高、左英、郭俊、周发能、何万里关
于佛山市柏克新能科技股份有限公司
之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定
的业绩承诺补偿条款，公司拟以人民币
1 元的价格回购并注销向航天柏克原股
东叶德智等 12 人发行的航天长峰股份
127,949 股，公司已于 2019 年 10 月 31
日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成股份的回购注销，公司
总股本为 35190.3323 万股。
    公司于 2019 年 12 月 13 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核
准北京航天长峰股份有限公司向中国
航天科工防御技术研究院等发行股份
购买资产的批复》（证监许可
[2019]2742 号）），核准向中国航天科
工防御技术研究院和朝阳市电源有限
公司发行 87,687,764 股，并于 2019 年
12 月 24 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成了登记手
续，并取得中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，本次登记完成后，公司总股本
                                    增加至 43959.1087 万股。

    第七条   公司注册资本为人民币       第七条    公司注册资本为人民币

35203.1272 万元。                   43959.1087 万元。




    《公司章程》中其他条款未发生变化，此议案需提交公司股东大

会审议。


    特此公告。


                                         北京航天长峰股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020 年 3 月 13 日