证券代码：600855      证券简称：航天长峰       公告编号：2020-020



                北京航天长峰股份有限公司
                2019 年度利润分配预案公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
          每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）
          人民币，不实施资本公积转增股本。

          本次利润分配以 2019 年末公司总股本 439,591,087 股为基
数。
       一、 利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合
并实现的归属于母公司所有者的净利润为 42,693,776.59 元，母公
司年末累计可供股东分配的利润为 116,681,790.12 元。
   根据《公司章程》约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建
议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 439,591,087
股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）人民币，共计
拟派发现金红利 13,187,732.61 元（含税）人民币，占公司 2019
年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.89%。2019 年度，公
司拟不实施资本公积转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开十届董事会五十次会议审议
通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配

方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公

司实际情况,兼顾了公司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相
关法律、法规及《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，
有利于公司持续、稳定、健康发展。

    我们同意公司第十届董事会第五十次会议审议通过的2019年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会发表相关意见，认为：公司 2019 年度利润分配预案是
基于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展过程中资金需求
的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意
本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    （一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议通过后方可实施。
    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
      董事会

   2020 年 4 月 28 日