航天长峰：十届五十一次董事会会议决议公告2020-04-30
证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2020-027
北京航天长峰股份有限公司
十届五十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 23
日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于 2020
年 4 月 29 日上午 9：00 在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式
召开了十届五十一次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由金苍松董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会
董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了 2020 年第一季度报告全文及摘要。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注
销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿
股份的议案》。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天精一
（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的公告》
（2020－029 号公告）。
此议案表决结果如下： 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交股东大会审议表决。
三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重
组业绩补偿相关事宜的议案。
公司控股子公司广东精一规划信息科技股份有限公司（已更名
为航天精一（广东）信息科技有限公司，以下简称“航天精一”）
业绩承诺期间的 2019 年度当年实现的净利润数与截至 2019 年度累
计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，按照《公
司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广
东精一规划信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》
约定需要对上市公司进行业绩承诺补偿。
为了顺利推进业绩承诺补偿事项，公司董事会拟提请公司股东
大会授权董事会全权办理与本次业绩承诺补偿事项相关的股份回购、
注销、减资等相关的一切事宜，包括但不限于协议签署、股份回购
及注销、减资及工商变更登记手续等。
本授权有效期自股东大会审议通过之日后生效，至资产重组业
绩承诺补偿相关事项及工商变更登记实施完毕之日止。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
公司第十届董事会于 2019 年 4 月届满到期，因重大资产重组等
原因，董事会换届延期，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，现经各股东
方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名金苍松先生、苏
子华先生、马效泉先生、肖海潮先生、何建平先生、张亚林先生、
岳成先生、王本哲先生、惠汝太先生为公司第十一届董事会董事候
选人，其中岳成先生、王本哲先生、惠汝太先生为公司第十一届董
事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提
交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。
公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董
事的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、
选举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大
会审议。
公司董事会对方滨兴先生、宗文龙先生、袁晓光先生担任董事
期间对公司所做出的贡献表示感谢！
此议案表决结果如下：
候选人 赞成（票） 反对（票） 弃权（票）
金苍松 9 0 0
苏子华 9 0 0
马效泉 9 0 0
肖海潮 9 0 0
何建平 9 0 0
张亚林 9 0 0
岳成 9 0 0
王本哲 9 0 0
惠汝太 9 0 0
此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议本议案将采取
累计投票制表决方式进行。详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2020－030
号公告）。
五、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2019 年年
度股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2019 年年度股东
大会通知》（2020－033 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
附件：董事候选人简历如下：
金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977年8月出生，2000年8月参加
工作，1997年6月加入中国共产党，北京大学软件工程专业硕士毕业，
研究员。2000年8月-2005年3月 航天科工集团二院二十三所十四室设
计师；2002年10月-2006年1月 北京大学软件工程硕士学生；2005年3
月-2006年9月 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长；2006
年9月-2009年8月 航天科工集团二院二十三所发展处副处长；2009
年8月-2014年12月 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长；
2014年12月-2018年3月 航天科工集团二院二十三所副所长；2018年3
月-2020年1月 航天科工集团二院民用产业发展部部长；2020年1月-
至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2020年2月-至今北京航天
长峰股份有限公司董事、董事长
苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980 年 5 月出生，2008 年 2
月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）
医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。
2000 年 9 月-2004 年 7 月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；
2004 年 9 月-2008 年 2 月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生
物工程专业博士学生(硕博连读)；2008 年 2 月-2009 年 2 月深圳迈
瑞公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2011 年 10 月 西
门子(中国)有限公司研究员；2011 年 10 月-2014 年 10 月 通用电气
生命科学公司高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月通用电气
医疗公司首席科学家；2016 年 4 月-2019 年 11 月北京航天长峰股份
有限公司副总裁；2019 年 12 月至今北京航天长峰股份有限公司总裁；
2020 年 2 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。
马效泉，男，1971 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师，
1993 年 7 月-1998 年 8 月航天工业总公司二院 23 所十四室技术员；
1998 年 8 月-1999 年 12 月航天工业总公司二院 23 所综合计划处职
员；1999 年 9 月-2002 年 7 月 北京大学工商管理硕士研究生学生；
1999 年 12 月-2003 年 5 月航天机电集团二院 23 所计划处副处长；
2003 年 5 月-2009 年 12 月航天科工集团二院 23 所财务处处长；2009
年 12 月-2010 年 5 月航天科工集团二院财务部综合财务一处处长；
2010 年 5 月-2012 年 5 月航天科工集团二院物资部副部长、总会计
师；2012 年 5 月-2012 年 12 月航天科工集团二院国家工程中心独立
运营筹备工作组成员；2012 年 12 月-2013 年 1 月航天科工集团二院
航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监；2013 年 1 月-2013
年 4 月 航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财
务总监、副总经理；2013 年 4 月-2014 年 8 月航天科工集团二院航
天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监、副总经理、纪委书
记；2014 年 8 月至今航天科工集团二院财务部部长；2015 年 5 月至
今任本公司董事。
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1993 年 3 月航空航天工
业部二院 23 所四室技术员；1993 年 3 月-1994 年 6 月航天工业总公
司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司
二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业
总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司党支部副书记、副
总经理、党支部书记、总经理兼党支部书记；2002 年 3 月-2003 年 6
月中科院研究生院管理科学与工程硕士研究生学生；2004 年 4 月
-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业部党支部书记、
主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院 23 所通讯设备
事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团二院 23 所副
所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展计划部副部
长；2016 年 8 月-2017 年 7 月航天科工集团二院发展计划部副部长、
二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年 5 月 航天
科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年 5 月至
今航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-2020 年 1 月 航
天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017 年 9 月至今任本公司董事。
何建平，男，汉族，中共党员，高级工程师。1985 年 8 月-1990
年 9 月地质矿产部矿床地质研究所技术员；1990 年 9 月-2002 年 9
月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002 年 6 月
-2003 年 5 月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003 年 5
月-2006 年 2 月长峰科技工业集团公司总经理助理；2006 年 2 月-2009
年 12 月长峰科技工业集团公司副总经理；2009 年 12 月-2010 年 8
月峰科技工业集团公司副总经理、总会计师；2010 年 8 月-2011 年 8
月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月
-2016 年 4 月北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013 年 7 月
-2016 年 4 月航天长峰股份有限公司朝阳电源有限公司董事兼财务
总监；2016 年 4 月-2019 年 11 月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019
年 11 月至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师。
张亚林，男，1980 年 5 月出生，中共党员，高级工程师。2003
年 9 月-2005 年 7 月 南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕
士研究生；2005 年 8 月-2010 年 3 月航天科工集团二院 206 所六室
设计师；2010 年 3 月-2011 年 5 月 航天科工集团二院 206 所六室
副主任；2011 年 5 月-2013 年 3 月航天科工集团二院 206 所发射技
术研究室副主任；2013 年 3 月-2015 年 6 月航天科工集团二院 206
所发射技术研究室主任；2015 年 6 月-2015 年 8 月航天科工集团二
院 206 副所长、发射技术研究室主任；2015 年 8 月至今航天科工集
团二院 206 所副所长；2016 年 4 月起任本公司董事。
独立董事候选人简历如下：
岳成，男，1948 年生，大学本科，国家一级律师，北京岳成律
师事务所创始人。1996 年 12 月-2005 年 1 月，北京市岳成律师事务
所，主任；2005 年 1 月-至今，北京市岳成律师事务所，律师。北京
大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师，
吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。先后获得
“中国十佳律师”、“中国十大诚信英才”、“服务民营企业全国
十大杰出律师”等荣誉称号。
王本哲，男，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学
会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；
现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计
理论与实务领域、会计制度设计等。
惠汝太，男，1951 年生，1975 年毕业于山东医学院医疗系，1977
年-1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982 年考入中国
协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治
医师，1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床
科学博士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后训练。1997
年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主
任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中
－德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实
验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主
任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医
师协会高血压专家委员会副主任委员等。
