证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2020-058



                北京航天长峰股份有限公司
               十一届五次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月23日

以书面形式发出通知，并于2020年10月29日上午9：30在航天长峰大

厦八层822会议室召开了十一届五次董事会会议，应到董事9人，实到

董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持, 公司全体监事、部分

高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了 2020 年第三季度报告全文及摘要

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了关于向招商银行、广发银行申请综合授信的议案

    公司同意向招商银行北京分行申请 1 亿元综合授信,向广发银行

北京安贞支行申请 5 亿元综合授信,共计申请 6 亿元综合授信额度。

申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信

用证，票据贴现等相关业务,授信期限均为一年，具体授信额度以银

行审批为准。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,详见《北京航天
长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2020-060）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    四、 审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

    公司根据实际情况并参照公司所处地区及同行业上市公司薪酬

水平，拟将独立董事津贴标准调整为：每人每月 10000 元人民币（税

前）。详见《北京航天长峰股份有限公司关于调整独立董事津贴的公

告》（2020-061）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有
限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的议案，同意

产权转让事项在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，详见《关
于北京航天长峰股份有限公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技
发展有限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的提
示性公告》（2020-062）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    六、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年第

三次临时股东大会的议案。

    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时

股东大会的通知》（2020－063）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司

       董事会

   2020 年 10 月 30 日