证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2020-061



                 北京航天长峰股份有限公司
               关于调整独立董事津贴的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10

月29日召开十一届董事会五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票

弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，

现将相关情况公告如下：

    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业

上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每

人每年陆万元人民币（税前）调整为每人每年十二万元人民币（税前）。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公

司代扣代缴；本标准自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起

开始执行。

    本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉

尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

    本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司

        董事会

   2020 年 10 月 30 日