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公司公告

航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2021年第一次临时股东大会资料2021-02-02  

                          北京航天长峰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料




       二〇二一年二月
                              目        录
2021 年第一次临时股东大会会议议程....................................... 1

2021 年第一次临时股东大会会议规则....................................... 3

议案一:关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案..... 5

议案二:关于公司《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案............. 6

议案三:关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..... 7

议案四:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事
        宜的议案 ....................................................... 8
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                       北京航天长峰股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会会议议程
       一、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会
       二、会议方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间:2021 年 2 月 8 日下午 14:00
       四、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 2
月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:15 至 15:00
       五、现场会议地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822

会议室

       六、参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
       七、会议议程:
   (一)宣读议案并提请大会审议
 序号                          议案名称                                    报告人
   1      关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其
          摘要的议案
   2      关于公司《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的
          议案
   3      关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
          办法》的议案
   4      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性
          股票激励计划相关事宜的议案
   (二)董事、监事、高管人员回答股东的问题
   (三)推选监票人(推选两名股东代表与一名监事进行监票工作)

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(四)对上述议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
(五)会议结束




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                    北京航天长峰股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议规则
     北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时

股东大会于 2021 年 2 月 8 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开,根

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届大会表决规则

如下:

     一、表决方式

     本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议

有关议案。公司股东既可参与现场投票,也可以通过网络投票或其他上海

证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络

投票或其他投票方式中的一种表决方式,如同一股份出现重复表决的情

形,均以第一次表决的投票结果为准。

     本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台

(vote.sseinfo.com)向公司股东提供网络形式的投票表决方式,相关事宜

参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修

订)》。

     二、表决权的计算方法

     股东出席本次大会,所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。

     三、表决有效性

     本次大会所审议的议案均为特别决议议案,须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过方为有效。

     四、委托代理

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   股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权

委托书,并在授权范围内行使表决权。

   五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项,请在相应意

见栏内划“√”。




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议案一   关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
                        及其摘要的议案
各位股东:

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步建立、

健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员、

核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个

人利益结合在一起,根据相关法律法规和规范性文件的有关规定,公司编

制了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(请见公司披露文

件)。

    公司已于 2020 年 12 月 17 日召开的十一届董事会第七次会议审议通

过了关于《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,并于

2020 年 12 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所官方网站

(http://www.sse.com.cn/)披露了上述事项。

    请各位股东审议。



                                      北京航天长峰股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 2 月 8 日




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 议案二      关于公司《2020 年限制性股票激励计划管理办法》
                               的议案

各位股东:

    为贯彻落实公司 2020 年限制性股票激励计划,明确本激励计划的管

理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容,公司制定了

《2020 年限制性股票激励计划管理办法》(请见公司披露文件)。

    公司已于 2020 年 12 月 17 日召开的十一届董事会第七次会议审议通

过了关于《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案,并于 2020 年

12 月 18 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站

(http://www.sse.com.cn/)披露了上述事项。

    请各位股东审议。




                                         北京航天长峰股份有限公司

                                                      董事会

                                                2021 年 2 月 8 日




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议案三       关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施
                       考核管理办法》的议案


各位股东:

    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展

战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,制定

了公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(请见公司披露

文件)。

    公司已于 2020 年 12 月 17 日召开的十一届董事会第七次会议审议通

过了关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案,并

于 2020 年 12 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所官方网站

(http://www.sse.com.cn/)披露了上述事项。

    请各位股东审议。




                                      北京航天长峰股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 2 月 8 日




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议案四   关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年
               限制性股票激励计划相关事宜的议案


各位股东:

    为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股

东大会授权董事会办理与公司 2020 年限制性股票激励计划有关的以下事

项:

    1.提议股东大会变更或终止限制性股票激励计划;

    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆

细或缩股、配股、派息等事宜时,按照 2020 年限制性股票激励计划规定

的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整;

    3.授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

    4.授权董事会确定公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日;

    5.授权董事会对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件

进行审查确认,并办理激励对象解除限售所需的全部事宜;

    6.授权董事会在出现公司 2020 年限制性股票激励计划所列明的需要

回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票

回购注销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本

的变更登记;

    7.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票

拆细、缩股、派息、配股等情形时,对限制性股票的回购数量或回购价格

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进行调整;

    8.授权董事会根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定,在激励

对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象获授的已解除限

售或未解除限售的限制性股票;

    9.授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司 2020 年限制性股票激

励计划业绩考核对标企业样本;

    10.授权董事会实施 2020 年限制性股票激励计划所需的其他必要事

宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    11.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有

控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规

范性文件发生修订的,授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关

内容进行调整;

    12.授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关

法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会,必

须由股东大会行使的权利除外。

    上述授权事项,除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明

确规定须由董事会决议通过的事项外,其他事项可由公司董事长或其授权

的适当人士代表公司董事会直接行使。

    公司已于 2020 年 12 月 17 日召开的十一届董事会第七次会议审议通

过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》,并于 2020 年 12 月 18 日在《上海证券报》和上海证

券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露了上述事项。

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请各位股东审议。



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                                         董事会

                                   2021 年 2 月 8 日




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