证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2021-034

                  北京航天长峰股份有限公司
               十一届十次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 23
日以书面形式发出通知，并于 2021 年 4 月 28 日上午 10：00 在航天
长峰大厦八层 822 会议室通讯方式召开了十一届十次董事会会议，应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金苍松董事长主持，本次会议的
召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了
如下决议：
    一、审议通过了 2021 年第一季度报告全文及摘要。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案，本
次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于核
销部分应收账款及其他应收款的公告》（2021-036 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天
长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》2021-037 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》（2021-038 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                  北京航天长峰股份有限公司
                                         董事会
                                     2021 年 4 月 29 日