证券代码：600855        证券简称：航天长峰       公告编号：2021-041

                  北京航天长峰股份有限公司
              十一届十一次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）

于 2021 年 5 月 31 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 6 月 4 日上

午 10：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十一届

十一次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金苍松董

事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本

次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了航天长峰信息披露事务管理办法。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了公司关于设立成都分公司的议案。为进一步优

化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖

率，根据航天长峰整体发展规划，特设立成都分公司。

    上述分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记信息为

准。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                    北京航天长峰股份有限公司
     董事会

2021 年 6 月 5 日