证券代码：600855       证券简称：航天长峰        公告编号：2021-043

                  北京航天长峰股份有限公司
              十一届十二次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 8 月 7 日

将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于 2021

年 8 月 13 日上午 10：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室通讯方式召

开了十一届十二次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次

会议由董事长金苍松先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下

决议：

    一、审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案。

   公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn），公司 2021 年半年度报告摘要详见同日公告。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案。

    内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2021 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》(2021-045 号公告)。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司

      董事会

  2021 年 8 月 17 日