北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司
           十一届十三次董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京航天长峰股份

有限公司章程》等有关规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司十一届十三次董事会审议的相

关事项发表独立意见如下：

    关于变更公司部分董事相关事项的独立意见

    公司变更部分董事的程序符合《公司章程》和相关法律法规的规

定，董事候选人肖海潮先生未发现有《公司法》规定的不得担任公司

的董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格和履

职能力。

    （以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司十

一届十三次董事会相关事项的独立意见》之签章页）



    独立董事签字：   岳 成



                      惠汝太



                      王本哲




                                     2021 年 8 月 25 日