北京航天长峰股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料




       二〇二一年九月
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2021 年第三次临时股东大会会议议程 ..................................................................1
2021 年第三次临时股东大会会议规则 ..................................................................2
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案.............................4
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                     北京航天长峰股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会会议议程
       一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 14:00
       四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9
月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至 15:00
       五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
       七、会议议程：
   （一）宣读议案并提请大会审议
 序号                          议案名称                                    报告人
   1      关于选举董事的议案

   （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
   （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
   （四）对上述议案进行表决
       1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
       2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
       3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
       4、监票人宣布投票表决结果
       5、公司法律顾问宣读法律意见书
       （五）会议结束


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                    北京航天长峰股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议规则
     北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时
股东大会于 2021 年 9 月 10 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
     一、表决方式

     本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议

有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海

证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络

投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情

形，均以第一次表决的投票结果为准。

     本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台

（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜

参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修

订）》。

     二、表决权的计算方法

     股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

     三、表决有效性

     本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上

通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。

     四、委托代理

     股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
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委托书，并在授权范围内行使表决权。

   五、本次投票议案为累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数

为限进行投票。




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议案一

                  北京航天长峰股份有限公司
                       关于选举董事的议案

各位股东：

    由于工作变动的原因，同意金苍松先生辞去公司董事、董事长职务及

董事会下属专业委员会相应职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究

院推荐，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任肖

海潮先生为公司新任董事候选人。肖海潮先生简历附后。

    公司董事会对金苍松先生担任公司董事及董事长期间对公司所做出

的卓越贡献表示感谢！

    本议案已经公司十一届十三次董事会会议审议通过。

    请各位股东审议。




                                          北京航天长峰股份有限公司

                                                       董事会

                                                2021 年 9 月 10 日




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附：肖海潮先生简历如下：
   肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工
作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕
业，研究员。
    1990.07-1993.03   航空航天部二院二十三所四室技术员
    1993.03-1994.06   航天工业总公司二院二十三所四室技术
                      员
    1994.06-1998.05   航天工业总公司二院二十三所广播通讯
                      工程部工程师
    1998.05-2004.04   北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总经
                      理、总经理、党支部副书记、书记
    2004.04-2007.08   航天科工集团二院二十三所通讯设备事
                      业部主任兼党支部书记
    2007.08-2011.11   航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部
                      主任、北京长峰广播通讯设备有限责任公司总
                      经理
    2011.11-2015.05   航天科工集团二院二十三所副所长
    2012.02-2015.09   北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长
    2012.03-2015.09   北京长峰微电科技有限公司董事长
    2015.05-2016.08   航天科工集团二院发展计划部副部长
    2016.08-2017.08   航天科工集团二院发展计划部副部长、
                      投资并购项目管理办公室主任
    2017.07-2019.05   航天科工集团二院资产运营部部长、
                      发展计划部副部长
    2019.05-2020.07   航天科工集团二院资产运营部部长
    2019.11-2020.01   航天长峰朝阳电源有限公司董事长


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    2020.07-至今      航天科工智慧产业发展有限公司董事长
    1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉军官

骑士勋章”（援外工程）；2001 年获二院“百优十杰”青年，优秀共产党

员，优秀导师，先进工作者；2006 年获集团公司创新人才奖；2007 年获

二院建院 50 周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖；

2008 年获二十三所建所 50 周年突出贡献奖；2014 年获国防科技特等奖；

2019 年获国防企协管理创新一等奖；2020 年获国防科技一等奖。




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