证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2021-051



                 北京航天长峰股份有限公司
           十一届十四次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
8 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于
2021 年 9 月 14 日上午 9：30 在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯
方式召开了十一届十四次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由半数以上的董事共同推选肖海潮董事主持，本次会议的召集召
开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案
    经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会选
举肖海潮董事为公司董事会董事长，出任公司法定代表人。肖海潮
先生简历附后。
    此议案表决结果如下： 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                        北京航天长峰股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              2021 年 9 月 15 日
附：肖海潮先生简历如下：
   肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月
参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业
大学本科毕业，研究员。
    1990.07-1993.03      航空航天部二院二十三所四室技术员
    1993.03-1994.06      航天工业总公司二院二十三所四室技术
                         员
    1994.06-1998.05      航天工业总公司二院二十三所广播通讯
                         工程部工程师
    1998.05-2004.04      北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总
                         经理、总经理、党支部副书记、书记
    2004.04-2007.08      航天科工集团二院二十三所通讯设备事
                         业部主任兼党支部书记
    2007.08-2011.11      航天科工集团二院二十三所通讯设备事业
                         部主任、北京长峰广播通讯设备有限责任
                         公司总经理
    2011.11-2015.05      航天科工集团二院二十三所副所长
    2012.02-2015.09      北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事
    长
    2012.03-2015.09      北京长峰微电科技有限公司董事长
    2015.05-2016.08      航天科工集团二院发展计划部副部长
    2016.08-2017.08      航天科工集团二院发展计划部副部长、
                      投资并购项目管理办公室主任
    2017.07-2019.05      航天科工集团二院资产运营部部长、
                      发展计划部副部长
    2019.05-2020.07      航天科工集团二院资产运营部部长
    2019.11-2020.01    航天长峰朝阳电源有限公司董事长
    2020.07-至今       航天科工智慧产业发展有限公司董事长
    2021.07-至今       北京航天长峰股份有限公司党委书记
    2021.09-至今       北京航天长峰股份有限公司董事


    1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉
军官骑士勋章”（援外工程）；2001 年获二院“百优十杰”青年，优
秀共产党员，优秀导师，先进工作者；2006 年获集团公司创新人才奖；
2007 年获二院建院 50 周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产
业突出贡献奖；2008 年获二十三所建所 50 周年突出贡献奖；2014 年
获国防科技特等奖；2019 年获国防企协管理创新一等奖；2020 年获
国防科技一等奖。