证券代码：600855        证券简称：航天长峰     公告编号：2021-066



                  北京航天长峰股份有限公司
               九届十一次监事会会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12

月 3 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 9 日在航天长峰大厦

八层 822 会议室以通讯方式召开了九届十一次监事会会议。监事会主

席林烨先生同意在股东大会选举产生新的监事之前继续履职。会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林烨先生主持，会议

召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予

部分回购价格的议案》，并出具审核意见，一致认为：

    经核查，监事会认为：本次公司根据 2020 年年度权益分派情况

对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整，符合

《上市公司股权激励管理办法》、《北京航天长峰股份有限公司 2020

年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，

不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股

东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划

首次授予部分回购价格的调整。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首

次授予部分限制性股票的议案》，并出具审核意见，一致认为：

    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划激励对

象中 2 人因不受个人控制的岗位调动不再具备激励对象资格，公司本

次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股

权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公

司股东利益的情况。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议

案》，并出具审核意见，一致认为：

    本次激励计划预留授予的激励对象具备相关法律、法规及规范性

文件和《激励计划》规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情

形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的

主体资格，满足授予限制性股票的条件。公司及激励对象均未发生不

得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。

本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关

于授予日的规定。监事会同意以 2021 年 12 月 9 日为预留授予日，向

19 名激励对象授予 163.94 万股限制性股票。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司

        监事会

   2021 年 12 月 10 日