证券代码：600855        证券简称：航天长峰     公告编号：2022-001



                  北京航天长峰股份有限公司
              十一届十九次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于 2022
年 1 月 16 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21 日上午 10：
00 在公司八层 822 会议室召开了十一届十九次董事会，应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的
议案，形成了如下决议：
    一、 审议通过了关于修订相关规章制度的议案
    为加强航天长峰规章制度体系建设工作，规范和加强规章制度制
定、宣贯、执行、评估、改进、清理的全生命周期管理,实现规章制度
闭环管理,提高规章制度体系建设科学化水平，促进合规管理，强化
制度执行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京航天长峰股份有限
公司公司章程》等相关文件要求，结合航天长峰实际，特对有关制度
进行修订并根据公司发展需要新增部分制度,修订及新增制度明细如
下：
    1．《北京航天长峰股份有限公司规章制度管理规定》（修订）
    2．《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》（新增）
    3．《北京航天长峰股份有限公司内部控制规定》（修订）
    4.《北京航天长峰股份有限公司风险管理规定》（修订）
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   二、 审议通过了关于本部机构设置及编制部分调整的议案。
    为进一步深化职能机构的建立与完善，提升集团化企业管理的
科学性、高效性、合规性，加强安全生产工作，落实独立行使监督
和管理责任，拟对公司本部机构设置及编制部分进行调整，将安全
生产办公室从行政保障部调出，单独设立。
   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。




                               北京航天长峰股份有限公司
                                         董事会
                                   2022 年 1 月 22 日