证券代码：600855        证券简称：航天长峰     公告编号：2022-004

                  北京航天长峰股份有限公司
              十一届二十次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰或公司）于 2022
年 3 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 3 月 11 日上午 10：
00 在公司八层 822 会议室通讯方式召开了十一届二十次董事会，应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了
本次会议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天
长峰股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-005 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（2022－006 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                         北京航天长峰股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 3 月 12 日