证券代码：600855     证券简称：航天长峰 公告编号：2022-019

                  北京航天长峰股份有限公司
              2022 年度预计日常性关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本事项尚需提请公司股东大会审议。

     日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关

联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股

东的利益。

   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况

    2022 年 3 月 30 日，公司召开十一届二十一次董事会会议审议了

《公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，

该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东

大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

    2、独立董事意见

    2022 年 3 月 30 日，公司独立董事对本事项进行了事前审核，认

为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定

价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次

关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东

及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十一届二十一次
董事会审议。

    2022 年 3 月 30 日，公司独立董事审议了《公司 2022 年度预计

日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性

关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原

则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该

议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符

合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

    3、审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公

司 2022 年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展

需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合

理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公

司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉

及的关联交易额度。

   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    经公司十一届九次董事会会议和2020年度股东大会审议通过，

2021年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关

的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过41300万元。

2021年度日常关联交易的执行情况如下：
               表 1 2021 年度关联销售及关联采购执行情况
                    2021 年度实 2021 年度
关联交易                                     预计金额与实际发生金额差
           关联人    际发生金额    预计金额
  类别                                             异较大的原因
                       （万元）    （万元）
向关联人   中国航                            实际发生金额与年度预计金
                       14226.32      14300
配套采购   天科工                            额基本一致。
部分产品    集团有
及分系统    限公司
等          相关单
              位
            中国航
                                              由于新冠疫情等因素的影响，
            天科工
向关联人                                      客户支付能力总体下降，出现
            集团有
销售产品                 11070.35    25000    了部分工程项目招投标延期
            限公司
商品                                          等现象，导致关联销售发生额
            相关单
                                              度小于预计额度。
              位
            中国航
向关联人    天科工
租赁房屋    集团有
                         1334.11     2000
及相关费    限公司
用          相关单
              位
合计                     26630.78    41300

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别

       2022 年度，公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关

联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁及金融

服务类关联事项。公司预计发生的关联交易总额不超过 52000 万元

（不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务）。
                       表22022 年度关联交易预计情况
                                   本年年
                                   初至披
                                                              本次预计
                                   露日与
                             占同                             金额与上
关联                               关联人 上年实际 占同类
         关联   本次预计金 类业                               年实际发
交易                               累计已 发生金额 业务比
           人   额（万元） 务比                               生金额差
类别                               发生的 （万元） 例（％）
                           例（%）                            异较大的
                                   交易金
                                                                原因
                                   额（万
                                     元）
向关     中国                                                 公司根据
联人     航天                                                 战略规划，
配套     科工                                                 将与相关
采购     集团        20000      -   954.24   14226.32   -     单位加强
部分     有限                                                 业务合作
产品     公司                                                 与产业协
及分     相关                                                 同，年度预
系统     单位                                            计金额与
                                                         上年实际
                                                         发生金额
                                                         存在一定
                                                         上浮。
                                                         公司强化
                                                         产业协同
                                                         与协同营
         中国
                                                         销政策，加
         航天
向关                                                     大对集团
         科工
联人                                                     相关单位
         集团
销售              30000      -   233.85   11070.35   -   的销售力
         有限
产品                                                     度，年度预
         公司
商品                                                     计金额与
         相关
                                                         上年实际
         单位
                                                         发生金额
                                                         存在一定
                                                         上浮。
向关     中国
联人     航天
租赁     科工
房屋     集团
                   2000      -   207.70   1334.11    -       -
及相     有限
关服     公司
务费     相关
  用     单位
                1、2022 年
                度每日最高
                存款限额
                （包括相应
                利息）为人
与关
                民币 15 亿
联人
                元，存款利
的发     航天
                率不低于中
生存     科工
                国人民银行
款、贷   财务                -     -         -       -       -
                就该种类存
款等     有限
                款规定的基
金融     公司
                准利率下
服务
                限。
业务
                2、2022 年
                度贷款额度
                预计 1 亿
                元，贷款利
                率不高于国
               有商业银行
               向公司提供
               同种类贷款
               服务所适用
               的利率。
               3、2022 年
               度授信总额
               不低于人民
               币三亿元，
               授信品种包
               括但不限于
               贷款、贴现
               及其他形式
               的资金融
               通。
               52000（不包
合计             含金融服    -    1395.79 26630.78
                   务）

       二、关联方介绍和关联关系

       （一）关联方的基本情况

       公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公

司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，

法定代表人：袁洁，注册资本：1870000 万元，是我国航天事业和国

防科技工业的中坚力量，航天强国建设和国防武器装备建设的主力军，

中国工业信息化发展的领军企业。其主要经营业务或管理活动包括：

国有资产投资、经营管理；各型装备、航天产品、卫星地面应用系统

与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、

化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量

器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技

术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房

屋租赁；货物仓储；销售纺织品、家具、工艺美术品、日用品、计算
机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出

口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服

务；信息处理和储存支持服务。

    公司与关联方的发生存款、贷款等金融服务业务主要是与中国航

天科工集团公司的下属单位航天科工财务有限责任公司产生。航天科

工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属的 15 家成

员单位投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 10 月成立。主营

业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代

理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的

收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投

资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账

结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单

位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；

对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及

融资租赁。

    （二）与上市公司的关联关系

    中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与

公司受同一实际控制人控制，符合《上海交易所股票上市规则（2022

年 1 月第十五次修订）》第六章第三节规定的关联人情形。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方

违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。金融类服务
方面，通过查验资料及财务报表，对航天科工财务有限责任公司的经

营资质、业务和风险状况进行了评估，其不存在违反合规经营的情况，

业务经营风险可控。公司存放于航天科工财务有限责任公司的存款安

全，能够全部收回，不存在其他风险事项。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联销售

    1.公司安保科技产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工

业集团有限公司（以下简称：长峰科技）和控股公司航天精一（广东）

信息科技有限公司（以下简称：航天精一），主要从事安保科技系统

集成及软件平台研发等业务。长峰科技、航天精一借助中国航天科工

集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售

网络，加快拓展平安城市、公共安全等领域项目建设的市场份额，并

积极开拓和进军海外安保科技建设市场。预计 2022 年，公司将与中

国航天科工集团相关单位在安保科技业务领域发生不超过 13000 万

元的日常关联销售业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    2．公司医疗器械产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械

分公司（以下简称：医疗分公司），是以医疗器械产品、数字一体化

手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供

定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优

势，拓展系统内业务市场渠道。预计 2022 年，公司将与中国航天科

工集团有限公司下属单位在医疗器械领域发生不超过 2500 万元的日
常关联销售业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    3．公司电子信息产业包括控股子公司北京长峰科威光电技术有

限公司（以下简称：长峰科威），主要是凭借自身研发和产品优势承

担了中国航天科工集团有限公司相关单位配套产品研制和生产任务。

预计 2022 年，公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位在

电子信息产业领域发生不超过 2500 万元的日常关联销售业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    4．公司电源产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以

下简称：航天朝阳电源）和控股公司航天柏克（广东）科技有限公司

（以下简称：航天柏克），主要从事军工级、工业级模块电源、组合

电源、电源系统、储能电源等各类电源类产品的研发、生产和销售。

航天朝阳电源、航天柏克借助中国航天科工集团有限公司整体协同优

势，持续加快拓展系统内相关单位的配套产品研制和生产。预计 2022

年，公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在电源产业领域发

生不超过 12000 万元的日常关联销售业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    （二）关联采购

    1．公司安保科技产业板块的长峰科技、航天精一从事安保科技

系统集成建设业务，业务涵盖多个分系统。在业务实施过程中，公司

主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关设备主要

通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的
专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定

制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航

天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。预计 2022 年，

公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在安保科技产业领域

发生不超过 13500 万元的日常关联采购业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

   2．公司医疗器械产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化

手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属

单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳

定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团有限公司

系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。预计 2022 年，公

司将与中国航天科工集团有限公司相关单位在医疗器械产业领域发

生不超过 1000 万元的日常关联采购业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    3．公司电子信息产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要

求，公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、

外购业务。预计 2022 年，公司将与中国航天科工集团有限公司系统

内相关单位在电子信息产业领域发生不超过 1500 万元的日常关联采

购业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    4．公司电源产业的航天朝阳电源和航天柏克由于承担的任务对

配套稳定性与可靠性有较高要求，需要与中国航天科工集团有限公司
所属单位发生采购材料和外协配套业务。预计 2022 年，公司将与中

国航天科工集团有限公司系统内相关单位发生与电源业务相关的不

超过 4000 万元的日常关联采购和外协业务。

    关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

    （三）关联租赁

    公司及下属医疗器械分公司、全资子公司长峰科技自有经营场所、

员工宿舍不足以支撑其发展需要，目前生产所需的场地系向中国航天

科工集团有限公司相关单位租赁而来。上述公司的生产经营场所非自

身所有，若以后发生纠纷，可能导致其无法正常生产经营，向中国航

天科工集团有限公司相关单位租赁，能够避免因此带来的部分风险。

预计 2022 年，公司将与中国航天科工集团有限公司相关单位发生不

超过 2000 万元的房屋租赁及相关费用。

    （四）关联金融服务

    公司结合实际金融服务需求，委托航天科工财务有限责任公司向

公司（包括分公司及控股子公司）提供存款、贷款、综合信贷、结算

服务等其他经中国银行保险业监督管理委员会批准的可从事的业务。

协议生效期间，公司在航天科工财务有限责任公司开立的账户内每日

存款结余的上限（包括相应利息）为人民币 15 亿元；公司向航天科

工财务有限责任公司缴付的结算服务费用总额上限为人民币 150 万

元；贷款及其他综合信贷服务：航天科工财务有限责任公司向公司提

供不低于人民币三亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、

贴现及其他形式的资金融通；航天科工财务有限责任公司承诺遵守原
则：存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；

贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的

利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国有商

业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均

由航天科工财务有限责任公司承担，公司不承担相关结算费用。

    四、关联交易对公司的影响

    公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务

拓展需要，公司利用关联人的销售网络和市场影响力，充分发挥协同

效应，扩大了业务市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子

系统配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。

   上述关联交易的定价采用市场公允定价原则，没有侵害上市公司

的利益。

   本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防

御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、

二〇六所需回避表决。

  五、备查文件目录

  1、公司十一届二十一次董事会会议决议；

  2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

   3、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；

   4、公司九届六次监事会会议决议。

    特此公告。
北京航天长峰股份有限公司

       董事会

   2022 年 4 月 1 日