证券代码：600855        证券简称：航天长峰    公告编号：2022-036


                   北京航天长峰股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日
                          至 2022 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条              √
        件的议案》
2       审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的              √
        议案》
3       审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的              √
        议案》
4       审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用             √
        可行性分析报告的议案》
5       审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的             √
        议案》
6       审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期             √
        回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7       审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）            √
        股东回报规划的议案》
8           审议《关于公司设立募集资金专用账户的议            √
            案》
9           审议《关于与控股子公司签署附条件生效的<           √
            借款协议>及<担保协议>的议案》
10          审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次          √
            非公开发行股票相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经十一届二十二次董事会、九届十四次监事会审议通过。具体事
   项详见刊登在 2022 年 4 月 2 日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案 1-10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            600855       航天长峰          2022/5/23




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应
另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、
持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼 308 室；
4、 登记时间：2022 年 5 月 25 日-5 月 26 日上午 9：00 至下午 17：00；
登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须
以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022 年 5 月 26 日下午 17 点钟以前收到
为准。
六、     其他事项


1、联系地址：北京市 142 信箱 41 分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：孙钦涛
联系电话：01088525777
传真：010-68389555
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。


                                          北京航天长峰股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 12 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

1             审议《关于公司符合非公开发
              行 A 股股票条件的议案》

2             审议《关于公司非公开发行 A
              股股票方案的议案》

3             审议《关于公司非公开发行 A
              股股票预案的议案》

4             审议《关于公司非公开发行股
              票募集资金使用可行性分析
              报告的议案》

5             审议《关于公司前次募集资金
              使用情况报告的议案》

6             审议《关于公司本次非公开发
              行股票摊薄即期回报、填补措
              施及相关主体承诺的议案》

7             审议《关于公司未来三年
              （2022 年-2024 年）股东回报
              规划的议案》

8             审议《关于公司设立募集资金
              专用账户的议案》

9             审议《关于与控股子公司签署
              附条件生效的<借款协议>及<
              担保协议>的议案》

10            审议《关于提请股东大会授权
              董事会办理本次非公开发行
              股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。