证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-039
北京航天长峰股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层
822 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,534,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，黄云海董事、惠汝太董事因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于与控股子公司签署附条件生效的<借款协议>及<担保协
议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,133,009 99.1684 1,401,469 0.8316 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
符合非公开发 2,287 ,469
行 A 股股票条
件的议案》
2 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
非公开发行 A 2,287 ,469
股股票方案的
议案》
3 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
非公开发行 A 2,287 ,469
股股票预案的
议案》
4 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
非公开发行股 2,287 ,469
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案》
5 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
前次募集资金 2,287 ,469
使用情况报告
的议案》
6 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
本次非公开发 2,287 ,469
行股票摊薄即
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案》
7 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
未来三年（2022 2,287 ,469
年-2024 年）股
东回报规划的
议案》
8 审议《关于公司 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
设立募集资金 2,287 ,469
专用账户的议
案》
9 审议《关于与控 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
股子公司签署 2,287 ,469
附条件生效的<
借款协议>及<
担保协议>的议
案》
10 审议《关于提请 25,98 94.8821 1,401 5.1179 0 0.0000
股东大会授权 2,287 ,469
董事会办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中，全部议案均为特别决议议案，最终投票结果
为所有议案均获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，全部议案均获得
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马佳敏、陈媛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司
2022 年 5 月 28 日