证券代码:600855       证券简称:航天长峰         公告编号:2022-050

               北京航天长峰股份有限公司
         十一届二十五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）
于 2022 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 8 月 3 日上
午 10：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二
十五次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由肖海
潮董事长主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，
形成了如下决议：
    一、 审议通过了公司关于修订和完善相关制度的议案。
    2022 年初以来，根据监管法规的最新修订内容及结合航天长峰
的实际情况和未来发展的需要，为进一步提升公司发展质量，规范公
司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司分阶段、分
步骤、有序开展对现有各项规章制度进行相应的修订和完善，本次具
体修订和完善的制度包括《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理
办法》《北京航天长峰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
《北京航天长峰股份有限公司信息披露事务管理办法》《北京航天长
峰股份有限公司投资者关系管理制度》《北京航天长峰股份有限公司
任期制和契约化管理办法（试行）》《北京航天长峰股份有限公司工资
总额管理办法（试行）》《北京航天长峰股份有限公司经理层成员选聘
工作方案》《北京航天长峰股份有限公司对外捐赠管理办法》《北京航
天长峰股份有限公司资金管理办法》。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、 审议通过了关于与控股股东签署房屋租赁合同暨关联交易
的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋
租赁合同暨关联交易的公告》(2022-051 号)。关联董事肖海潮、苏
子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对,6 票回避。

    特此公告。




                                     北京航天长峰股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 8 月 4 日