证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2022-051


         北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东
             签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    2021 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 2 日，北京航天长峰股份有限

       公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）与中国长峰机电技

       术研究设计院（中国航天科工防御技术研究院对外名称，以下

       简称 “航天二院”）累计发生各类关联交易合计约 42，389，

       803.15 元。

    本公司十一届二十五次董事会会议审议通过了本次关联交易，

       关联董事回避表决。


    一、关联交易概述

    因经营业务需要，航天长峰计划于 2022 年 8 月与航天二院在北

京签订《房屋租赁合同》，向航天二院租赁坐落于北京市海淀区永定

路 85 号 1 区 416-1、永定路 70 号 3 区 516-1、永定路 70 号 3 区 517-1、

复兴路 79 号 627-1、金沟河路 5 号院 820 楼底商-A 五处房产,租赁房

屋建筑面积 2135.08 平方米，租赁期限 5 年，租赁期自合同签订之

日起计算。


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    由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至

本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院发生的累计

关联交易额度未达到航天长峰最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中国长峰机电技术研究设计院是航天长峰控股股东，持有航天长
峰股权比例为 31.34%。
    （二）关联人基本情况
    1.企业名称：中国长峰机电技术研究设计院（中国航天科工防御
技术研究院）
    2.住所：北京市海淀区永定路 50 号
    3.企业类型：全民所有制分支机构(非法人)
    4.法定代表人：宋晓明
    5.主要股东及实际控制人：中国航天科工防御技术研究院
    6.主营业务为：主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，
以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主
导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、
目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究
院。
    三、关联交易标的基本情况
    本次公司向航天二院承租的房屋产权系航天二院所有，不存在抵
押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施。

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    四、交易定价政策及定价依据
    本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，
经测算，拟租赁房屋租金定价公允，且租赁期满后，可与业主方讨论
续租事宜，具有长期稳定使用的优势。本次交易为正常的商业行为，
定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在利用
关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或
向公司输送利益的情形。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）关联交易合同的主要条款。
    1.合同主体
    合同甲方为中国长峰机电技术研究设计院；
    合同乙方为北京航天长峰股份有限公司。
    2.租赁标的及用途

   （1）甲方出租房屋 （下称“房屋”或“租赁房屋”）建筑面积

合计 2135.08 平方米，具体如下：


      序号                   办公用房                   面积(㎡)

       1     北京市海淀区永定路 85 号 1 区 416-1         215.80


             北京市海淀区永定路 70 号 3 区 516-1         641.50


       3     北京市海淀区永定路 70 号 3 区 517-1         642.10


       4     北京市海淀区复兴路 79 号 627-1              293.68


       5     北京市海淀区金沟河路 5 号院 820 楼底商-A    342.00


             合   计                                    2135.08




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   （2）乙方承租该房屋用于经营相关业务。

   3.交易价格及支付

   （1）合同年租金： 3,818,590.58 元（含税），租期内租金：

 19,092,952.90 元（含税）。
   （2）租金支付方式和时间：租金按年度支付,于租赁期内每年年
底前付清当年租金。

   （3）其他费用

     ①乙方应按时交纳自行负担的费用，包括：水、电、气、暖、

物业、通讯、卫生费用等，并保证按时、足额向有关部门缴纳。

    ②甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用，但法律

法规规定或政府部门要求应由乙方支付的费用除外。

   4.租赁期限

   租赁期限为 5 年，甲方将于房屋租赁合同签订之日将房屋交付

给乙方使用。

   租期届满前乙方如续租，须于租期届满前 60 日前向甲方书面提

出续租申请，甲方同意续租的，双方重新签订房屋租赁合同；如未按

期提交书面续租申请或者双方未能就续租事宜达到一致，则租赁合同

在合同期满终止。

   5.合同终止及违约责任

   （1）经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

   （2）因地震、火灾等不可抗力造成租赁房屋损毁的，任何一方

有权单方解除本合同，双方应按实际租赁期限结算租金（即甲方退还
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乙方已交纳但尚未履行的剩余租期相应租金或乙方补交已履行但尚

未交纳的租金），双方互不承担违约责任。

   （3）租赁期内，因规划、拆迁、甲方上属单位要求收回房屋等

原因，甲方有权提前解除本合同，但应提前三十天书面通知乙方，并

将已收取但尚未履行部分的租金余额退还乙方，除此之外甲方不承担

任何责任。

   （4）租赁期内，乙方如因自身原因需要提前解除合同的，乙方

应提前三十天通知甲方。通知发出一个月后，本合同解除。提前解除

合同的，租金按乙方实际租用日期结算，多退少补。

    六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次交易基于公司经营业务需要，符合公司长期经营发展的实际

需求，关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确

定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，公本次

交易为正常的商业行为，公司不会因本次关联交易对关联方形成依

赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财

务状况和经营成果形成不利影响。

    七、关联交易的审议程序

    （一）公司于2022年8月3日召开的十一届二十五次董事会会议审

议通过了本关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、

邱旭阳、何建平回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票

弃权,6票回避。

    （二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事

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会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

   本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商

确定，本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自

愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也

不会影响公司的独立性，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益

的情形。不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独

立性。

   （三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。

   八、备查文件

   1.公司十一届二十五次董事会会议决议；

   2.独立董事关于十一届二十五次董事会相关事项的事前认可意

见；

   3.独立董事关于十一届二十五次董事会相关事项的独立意见。

   特此公告。



                             北京航天长峰股份有限公司

                                     董事会

                                  2022 年 8 月 4 日




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