证券代码:600855        证券简称:航天长峰        公告编号:2022-052

                北京航天长峰股份有限公司
          十一届二十六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或 “航天长峰”）
于 2022 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 8 月 11 日上
午 10：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二
十六次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖海潮董
事长主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了
如下决议：
    一、 审议通过了公司关于 2022 年半年度报告的议案。

    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2022 年半年度报告摘要详见同日公告。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、 审议通过了公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案。
    内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-054 号公告)。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、 审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交
易事项的持续风险评估报告的议案，详见《北京航天长峰股份有限
公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风
险评估报告》。
    关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平
回避了表决。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

    特此公告。




                                     北京航天长峰股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 8 月 13 日