证券代码：600855        证券简称：航天长峰     公告编号：2022-053



                  北京航天长峰股份有限公司
               九届十六次监事会会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2022 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 8 月 11 日在
航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了九届十六次监事会
会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李荣初先生
主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会
议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要, 并出具
审核意见，一致认为：
    公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们认为公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募
集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违
法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
    此议案表决结果如下：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                    北京航天长峰股份有限公司
                                              监事会
                                         2022 年 8 月 13 日