证券代码：600855        证券简称：航天长峰        公告编号：2022-056



                   北京航天长峰股份有限公司
              十一届二十七次董事会会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2022 年 9 月 1 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 9 月 7 日上午
10：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二十
七次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖海潮董事
长主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了
如下决议：

     一、 审议通过了公司关于医疗智能产线集成系统建设项目的议
案
     为加快补足公司医疗产业产品、产线、服务配套等短板，提升高

端医疗设备研发及生产能力建设，公司计划实施医疗智能产线集成系
统建设项目。
     医疗智能产线集成系统建设项目计划投资金额 2520 万元，预计

建设周期 1 年。通过项目建设，可以改善公司有限的研发环境，满足
深入开发的需求，实现生产系统的可视化、智能化及自动化管理，提
高产品生产效率，满足公司相关产品的产能需求，将对航天长峰医疗

器械产业发展产生重要的提升作用。
     此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   二、 审议通过了公司关于拟挂牌转让所持航天精一（广东）信
息科技有限公司相关资产的议案。

    根据公司转型升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，
进一步聚焦资源加大优势产业发展力度，加快新产品研发，提升自有
产品比重，针对不符合公司未来发展布局且竞争激烈的非优势核心业

务进行调整退出。公司拟在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，
最终交易价格和交易对手将根据挂牌结果确定。
   具体详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天

精一（广东）信息科技有限公司相关资产的公告》。
   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。




                                 北京航天长峰股份有限公司
                                         董事会
                                     2022 年 9 月 8 日