证券代码：600855       证券简称：航天长峰      公告编号：2022-061


                    北京航天长峰股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     投资标的名称：航天长峰医疗科技（成都）有限公司
     投资金额：11620 万元
     相关风险提示：本次设立控股子公司后，在后续实际运营中
        可能面临宏观环境、行业政策、市场变化、人才流失等带来
        的不确定性风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况，包括协议各主体名称（或姓名），
投资目的，投资标的以及涉及金额等。
    北京航天长峰股份有限公司联合成都医疗健康投资集团有限公
司（以下简称“成都医投”）、成都交子现代都市工业发展有限公司
（以下简称“成都交子”）共同出资设立航天长峰医疗科技（成都）
有限公司，其中航天长峰以货币资金 4,568.1 万元和航天长峰医疗器
械分公司现有的无形资产 7,051.9 万元出资，总出资额为 11,620 万
元，占股比例为 83%；成都医投以货币资金 1400 万元出资，占股比例
为 10%；成都交子以货币资金 980 万元出资，占股比例为 7%。
    航天长峰医疗科技（成都）有限公司完成登记注册后将成为航天
长峰的控股子公司。
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登

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记机关核准为准。
   （二）是否构成重大资产重组
   根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次
对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
   （三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
   （四）审议和表决情况
   公司第十一届董事会于2022年9月28日召开第二十八次会议，审
议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司
的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
   二、投资协议主体的基本情况
   （一）联合投资主体 1 名称：成都医疗健康投资集团有限公司
   1、统一社会信用代码：91510108MA6C7AL082
   2、注册资本：500,000 万元人民币
   3、成立时间：2017-12-01
   4、注册地址：成都东部新区董家埂镇董安街 154 号 2 层
   5、法定代表人：赖咏梅
   6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   7、营业范围：医疗健康产业投资及设施建设、运营，项目投资；
投资管理，资产管理，医院管理；投资咨询（以上经营项目均不得从
事非法社会集资、吸收公众资金等金融活动）；健康信息咨询，企业
管理咨询；医学研究；药品研发、生产（限分支机构经营）及技术咨
询、技术转让；医疗器械研发、生产（限分支机构工业园区经营）及
技术咨询、技术转让；供应链管理；仓储服务（不含危险品）；货物


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及技术进出口；互联网信息技术服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。（以下均取得相关许可证后方可开
展经营活动）综合医院服务；药品销售；医疗器械销售；普通货运；
养老服务(取得许可后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可展开经营活动）。
     （二）联合投资主体 2 名称：成都交子现代都市工业发展有限公
司
     1、统一社会信用代码：91510106MA6CU2L79G
     2、注册资本：200,000 万元人民币
     3、成立时间：2019-08-22
     4、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 81
号兴盛国际商务总部 16 楼 1602 号
     5、法定代表人：付斌
     6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     7、营业范围：一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资
活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；机
械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；养
老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；非居住房地产
租赁；物业管理；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息
系统集成服务；技术进出口；数据处理和存储支持服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨
询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；医护人员防护用品生
产（Ⅰ类医疗器械）；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；电子


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专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；医疗服
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建
筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
    （三）成都医投、成都交子与公司及公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关
联关系；在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在
任何关系或利益安排。
   （四）成都医投、成都交子的资信状况良好，未被列为失信被执
行人。
    三、投资标的基本情况
    （一）标的公司基本情况
    1、公司名称：航天长峰医疗科技（成都）有限公司（暂定名）
    2、注册资本：14000 万元人民币
    3、出资方式：货币、资产
    4、经营范围：生产、销售医疗器械（III 类：手术室、急救室、
诊疗室设备及器具）；医用高频仪器设备（II 类：病房护理设备及器
具；医用电子仪器设备）；专业承包；保健用品的制造与销售；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）；修理修配劳务；技术开发；技术服务；技术咨询；销售计算机
软件；承办展览展示活动；会议服务；工程设计。（依法须经批准的


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项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （以上信息均以市场监督管理局最终核定登记的信息为准。）
   （二）出资比例
序             出资金额                   持股比例    注册资本
   股东名称                   出资形式
号             （万元）                   （%）       （万元）
                  7,051.9     无形资产
1   航天长峰                              83%         11,620
                  4,568.1     货币
2   成都医投      1,400       货币        10%         1,400
3   成都交子      980         货币        7%          980
    合计          14,000      -           100%        14,000



    （三）无形资产出资情况说明
    航天长峰本次以货币和无形资产出资，其中无形资产以评估值
7051.9 万元作为出资额度。无形资产评估情况如下：
    本次评估对象和评估范围是航天长峰拟出资的无形资产共计 50
项，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，成本法评估结果为 6,843.38
万元，收益法评估结果为 7,051.90 万元。成本法从重置途径反映无
形资产价值，在成本归集的直接对应性和完善精确性方面存在一定局
限，同时基于无形资产的无实物、高技术、高附加值等特性，其历史
成本与未来收益的关联性较弱；收益法从未来预期收益角度考虑，运
用综合反映资产获益能力的现金流折现方式，能更加合理全面地反映
委估资产的市场价值。本次评估采用收益法结果，即无形资产的评估
价值为 7,051.90 万元。
    航天长峰作为出资对象的无形资产不涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项、查封或冻结等司法措施，不存在抵押、质押或其他第三人权利。
    四、对外投资合同的主要内容
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    航天长峰与成都医投、成都交子三方拟签订股东协议，主要内容
如下：
    1、三方共同出资设立一家新的有限公司，公司暂定名为：航天
长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称：长峰医疗 最终以市场
监督管理局核准名称为准）。
    2、长峰医疗主要经营业务为：生产、销售医疗器械（III 类：手
术室、急救室、诊疗室设备及器具）；医用高频仪器设备（II 类：病
房护理设备及器具；医用电子仪器设备）；专业承包；保健用品的制
造与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）；修理修配劳务；技术开发；技术服务；技术咨询；销
售计算机软件；承办展览展示活动；会议服务；工程设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上信息均
以市场监督管理局最终核定登记的信息为准。）
    3、长峰医疗注册资本金为 14,000 万元人民币，航天长峰认缴
11,620 万元人民币，占长峰医疗注册资本的 83.00%；成都医投认缴
1,400 万元人民币，占长峰医疗注册资本的 10.00%；成都交子认缴
980 万元人民币，占长峰医疗注册资本的 7.00%。
    4、公司设董事会，成员为 7 人，董事会成员中包括 1 名职工董
事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。其余
6 名董事由各股东推荐人选，经股东会选举产生。其中，航天长峰推
荐 5 人，成都交子推荐 1 人。
    公司设监事会，成员为 3 人，监事会成员中包括 1 名职工代表，
经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。其余 2 名


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监事由股东会选举产生，其中航天长峰推荐 1 人，成都医投推荐 1 人。
    公司设经理层，人数不超过 7 人，其中总经理 1 名、财务负责人
1 名、副总经理不超过 5 名。经理层由董事会聘任产生。其中，航天
长峰推荐总经理、财务负责人及不超过 4 名副总经理，成都医投推荐
1 名副总经理。
    5、各方发生争议时，首先应争取通过友好协商解决该争议。如
果不能以这种方式解决，则各方应将该争议提交成都仲裁委员会，且
应根据成都仲裁委员会的仲裁规则，通过成都仲裁委员会管理的有约
束力的仲裁程序进行仲裁。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本次投资基于公司战略发展规划，利用自有资金并同步引入战略
投资者积极培育医疗产业良性高速发展，实现创新突破，提升公司综
合实力与竞争力，为实现公司长期稳定高质量发展助力。本次投资不
会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    本次投资不形成新增关联交易、同业竞争，也不形成新的对外担
保、非经营性资金占用。
    六、对外投资的风险分析
    医疗器械产业是国家鼓励发展的重点产业，各大厂商均在加大对
医疗器械方面的产能投入与研发投入，产品迭代周期加速，市场竞争
加剧。长峰医疗在后续实际运营中可能面临宏观环境、行业政策、市
场变化、人才流失等带来的不确定性风险。公司作为控股股东，将根
据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，加大市场开拓力度、加
强人才培养引进、加大研发投入强度、加快推进产学研合作，推动长


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峰医疗加强公司治理和内部控制，积极防范和应对上述风险。
   七、其它
   公司董事会将积极关注本次投资项目进展情况，并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                  北京航天长峰股份有限公司
                                              董事会
                                         2022 年 9 月 29 日




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