证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2022-059



                   北京航天长峰股份有限公司
             十一届二十八次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)
于2022年9月23日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体

董事，并于2022年9月28日上午10：00在航天长峰大厦822会议室现场
方式召开了十一届二十八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本
次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予
部分回购价格的议案》。
    公司于 2021 年 7 月 8 日披露了《2020 年年度权益分派实施公
告》，以方案实施前的公司总股本 449,113,701 股为基数，每股派发
现金红利 0.098 元（含税），共计派发现金红利 44,013,142.70 元。
    公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》，以方案实施前的公司总股本 450,426,801 股为基数，每股派发
现金红利 0.079 元（含税），共计派发现金红利 35,583,717.28 元。
    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》以及《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分回购价格进行相应调整。

    调整后，首次授予限制性股票的回购价格为 8.363 元/股。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授
权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会

审议。
    公司董事长肖海潮、董事苏子华先生为本计划首次授予激励对象，
回避了本议案的表决。

    此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票的议案》。
    鉴于首次授予的 2 名激励对象已从公司及下属子公司辞职，并办
理完离职手续，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授
但尚未解除限售的合计 20.18 万股限制性股票。
    公司董事长肖海潮、董事苏子华先生为本计划首次授予激励对象，
回避了本议案的表决。
    该议案需提交股东大会审议。
    此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过了公司关于对外投资设立控股子公司的议案。
    为进一步提升公司在生命支持领域高端医疗装备行业地位，根据
航天长峰整体发展规划，拟联合成都医疗健康投资集团有限公司、成
都交子现代都市工业发展有限公司共同出资设立航天长峰医疗科技
（成都）有限公司，其中航天长峰以货币资金 4,568.1 万元和航天长
峰医疗器械分公司现有的无形资产 7,051.9 万元出资，总出资额为
11,620 万元，占股比例为 83%；成都医投以货币资金 1400 万元出资，
占股比例为 10%；成都交子以货币资金 980 万元出资，占股比例为 7%。

航天长峰医疗科技（成都）有限公司完成登记注册后将成为航天长峰
的控股子公司。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于对外投资设立控股子公

司的公告》（公告编号：2022－061 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022－062 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                 北京航天长峰股份有限公司
                                          董事会
                                     2022 年 9 月 29 日