北京航天长峰股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会资料




       二〇二二年十月
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2022 年第三次临时股东大会会议议程........................................................................................... 1

2022 年第三次临时股东大会会议规则........................................................................................... 3
议案一 公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议
案 ............................................................................................................................................................... 5
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                     北京航天长峰股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会会议议程
       一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
       二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
       三、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日下午 14:00
       四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 10
月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 14 日上午 9:15 至 15:00
       五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822

会议室

       六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
       七、会议议程：
   （一）宣读议案并提请大会审议
 序号                          议案名称                                    报告人
   1      审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首
          次授予部分限制性股票的议案
   （二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
   （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
   （四）对上述议案进行表决
       1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
       2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
       3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
       4、监票人宣布投票表决结果
       5、公司法律顾问宣读法律意见书

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（五）会议结束




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                    北京航天长峰股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会会议规则
     北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时

股东大会于 2022 年 10 月 14 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规

则如下：

     一、表决方式

     本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议

有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海

证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络

投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情

形，均以第一次表决的投票结果为准。

     本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台

（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜

参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修

订）》。

     二、表决权的计算方法

     股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

     三、表决有效性

     本次股东大会所审议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过方为有效。

     四、委托代理

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   股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权

委托书，并在授权范围内行使表决权。

   五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意

见栏内划“√”。




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议案一         北京航天长峰股份有限公司关于
             回购注销2020年限制性股票激励计划
               首次授予部分限制性股票的议案


各位股东：

    鉴于本次激励计划首次授予的 2 名激励对象（张锡全、李大鹏）已从

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司辞职，并

办理完离职手续，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但

尚未解除限售的合计 20.18 万股限制性股票。

    本议案已经公司十一届二十八次董事会审议通过，现提请股东大会，

请各位股东审议！




                                         北京航天长峰股份有限公司

                                                    董事会

                                              2022 年 10 月 14 日




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