证券代码：600855      证券简称：航天长峰       公告编号：2022-069



                 北京航天长峰股份有限公司
            十一届二十九次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)

于2022年10月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体

董事，并于2022年10月27日上午10：00在航天长峰大厦822会议室现

场方式召开了十一届二十九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9

人。会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议

了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了 2022 年第三季度报告全文。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                   北京航天长峰股份有限公司

                                             董事会

                                      2022 年 10 月 29 日