证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2022-074



                   北京航天长峰股份有限公司
              十一届三十次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)

于2022年11月26日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体

董事，并于2022年11月30日上午召开了十一届三十次董事会会议，应

到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体

监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合

《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、 审议通过了关于向国家开发银行申请综合授信的议案。

    公司同意向国家开发银行北京市分行（以下简称“国开行北京分

行”）申请不超过 12,000 万元的综合授信，申请综合授信主要用于

公司国产化医疗设备的研发及生产产线建设等相关业务。授信期限为

一年，具体起止日期和授信额度以国开行北京分行最终审批为准，此

综合授信适用于下属分子公司。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。

    本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限

公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2022-076 号公

告）。

   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。




                              北京航天长峰股份有限公司

                                       董事会

                                  2022 年 12 月 1 日