附 件
北京航天长峰股份有限公司董事会授权董事长、总裁事项清单
被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
1 业务和产业经营类
1.1 科研创新与研发
审定单项自筹资金部分投入金额在 5000 万元以
下，且不超过公司上年度 EVA20%,年度自筹资金投
入总额不超过上年度 EVA 总额的 60%的以下项目：
1.公司级技术创新项目，单项自筹金额达到公司上
年末合并净资产的 0.3%。
公司本部及所属单位预研、研制、生产、2.所属单位级技术创新自筹资金项目，(1)单项自
1.1.1 技术创新、质量工艺与技术基础研发经 筹金额超过投资主体上年度 EVA 总额的 20%（含）； -
费配比支持项目。 (2)年度投资总额超过投资主体上年度 EVA 总额的
60%（含）；(3)投资主体单位年度“两金”规模预
算增幅高于营业收入预算增幅；(4)投资主体单位
前三年任意一年 EVA 为负值；(5)项目完成后投资
主体单位资产负债率超过警戒线（额度根据上级单
位相关文件要求）。
1.2 重大项目立项
公司本部、研究院重大项目金额在上年
1.2.1 审定 -
末合并净资产 0.3%以上的项目立项
审定： 审定：
所属单位的国内重大项目立项（非关联
1.2.2 （一）医疗分公司单项金额在 5,000 万元以上的项 （一）医疗分公司单项金额在 1,500 万元以上，不
交易事项）
目立项； 足 5,000 万元的项目立项；
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
（二）长峰科技单项金额在 10,000 万元以上的项 （二）长峰科技单项金额在 5,000 万元以上，不足
目立项； 10,000 万元的项目立项；
（三）长峰科威单项金额在 4,500 万元以上的项目 （三）长峰科威单项金额在 3,000 万元以上，不足
立项； 4,500 万元的项目立项；
（四）航天柏克单项金额在 5,000 万元以上的项目 （四）航天柏克单项金额在 3,000 万元以上，不足
立项； 5,000 万元的项目立项；
（五）朝阳电源单项金额在 4,500 万元以上的项目 （五）朝阳电源单项金额在 3,000 万元以上，不足
立项； 4,500 万元的项目立项；
（六）长峰医科单项金额在 5,000 万元以上的项目 （六）长峰医科单项金额在 1,500 万元以上，不足
立项。 5000 万元的项目立项。
审定： 审定：
（一）医疗分公司单项金额在 5,000 万元以上的项 （一）医疗分公司单项金额在 1,500 万元以上，不
目立项； 足 5,000 万元的项目立项；
（二）长峰科技单项金额在 10,000 万元以上的项 （二）长峰科技单项金额在 5,000 万元以上，不足
目立项； 10,000 万元的项目立项；
（三）长峰科威单项金额在 4,500 万元以上的项目 （三）长峰科威单项金额在 3,000 万元以上，不足
所属单位的国际重大项目立项（非关联
1.2.3 立项； 4,500 万元的项目立项；
交易事项）
（四）航天柏克单项金额在 5,000 万元以上的项目 （四）航天柏克单项金额在 3,000 万元以上，不足
立项； 5,000 万元的项目立项；
（五）朝阳电源单项金额在 4,500 万元以上的项目 （五）朝阳电源单项金额在 3,000 万元以上，不足
立项； 4,500 万元的项目立项；
（六）长峰医科单项金额在 5,000 万元以上的项目 （六）长峰医科单项金额在 1,500 万元以上，不足
立项。 5000 万元的项目立项。
1.3 重大风险项目立项
所属单位的重大风险项目立项（非关联 审定：
1.3.1
交易事项） （一）客户口头或书面指定采购额超过合同额的
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
90%；
（二）客户为集团公司、二院灰名单企业（或集团
公司信用管理系统信用评分为 CCC 级和 CC 级），
或被二院内单位起诉金额超过 500 万元的；
（三）客户、客户提前指定的大额采购供应商为成
立时间不足 1 年；
（四）承揽毛利率低于 8%的项目。
1.4 重大项目投标
公司本部、研究院重大项目金额在上年
1.4.1 审定 -
末合并净资产 0.3%以上的项目投标
审定： 审定：
（一）医疗分公司单项金额在 5,000 万元以上的项 （一）医疗分公司单项金额在 1,500 万元以上，不
目投标； 足 5,000 万元的项目投标；
（二）长峰科技单项金额在 10,000 万元以上的项 （二）长峰科技单项金额在 5,000 万元以上，不足
目投标； 10,000 万元的项目投标；
（三）长峰科威单项金额在 4,500 万元以上的项目 （三）长峰科威单项金额在 3,000 万元以上，不足
所属单位的国内重大项目投标（非关联
1.4.2 投标； 4,500 万元的项目投标；
交易事项）
（四）航天柏克单项金额在 5,000 万元以上的项目 （四）航天柏克单项金额在 3,000 万元以上，不足
投标； 5,000 万元的项目投标；
（五）朝阳电源单项金额在 4,500 万元以上的项目 （五）朝阳电源单项金额在 3,000 万元以上，不足
投标； 4,500 万元的项目投标；
（六）长峰医科单项金额在 5,000 万元以上的项目 （六）长峰医科单项金额在 1,500 万元以上，不足
投标。 5000 万元的项目投标。
审定： 审定：
所属单位的国际重大项目投标（非关联
1.4.3 （一）医疗分公司单项金额在 5,000 万元以上的项 （一）医疗分公司单项金额在 1,500 万元以上，不
交易事项）
目投标； 足 5,000 万元的项目投标；
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
（二）长峰科技单项金额在 10,000 万元以上的项 （二）长峰科技单项金额在 5,000 万元以上，不足
目投标； 10,000 万元的项目投标；
（三）长峰科威单项金额在 4,500 万元以上的项目 （三）长峰科威单项金额在 3,000 万元以上，不足
投标； 4,500 万元的项目投标；
（四）航天柏克单项金额在 5,000 万元以上的项目 （四）航天柏克单项金额在 3,000 万元以上，不足
投标； 5,000 万元的项目投标；
（五）朝阳电源单项金额在 4,500 万元以上的项目 （五）朝阳电源单项金额在 3,000 万元以上，不足
投标； 4,500 万元的项目投标；
（六）长峰医科单项金额在 5,000 万元以上的项目 （六）长峰医科单项金额在 1,500 万元以上，不足
投标。 5000 万元的项目投标。
1.5 重大合同审批
审定： 审定：
（一）医疗分公司单项金额在 500 万元以上，不足
（一）医疗分公司单项金额在 1,000 万元以上的
1,000 万元的产品销售合同审批；单项金额在 1,500
产品销售合同审批；单项金额在 5,000 万元以上的
万元以上，不足 5,000 万元的医疗工程类收款合同
医疗工程类收款合同审批；
审批；
（二）长峰科技单项金额在 10,000 万元以上的项 （二）长峰科技单项金额在 5,000 万元以上，不足
目收款合同审批；单项金额在 5000 万元以上的项 10,000 万元的项目收款合同审批；单项金额在 3000
目采购、外协合同审批； 万元以上，不足 5000 万元的项目采购、外协合同
所属单位的重大合同审批（非关联交易
1.5.1 （三）长峰科威金额在 4,500 万元以上的销售合同 审批；
事项）
审批；单项金额在 5000 （三）长峰科威单项金额在 3,000 万元以上，不足
（四）航天柏克单项金额在 5,000 万元以上的销售 4,500 万元的销售合同审批；单项金额在 2500 万元
合同审批；单项金额在 3000 万元以上的采购合同 以上，不足 5000 万元的采购合同审批；
审批； （四）航天柏克单项金额在 3,000 万元以上，不足
5,000 万元的销售合同审批；单项金额在 1000 万元
（五）朝阳电源单项金额在 4,500 万元以上的销售
以上，不足 3000 万元的采购合同审批；
合同审批；单项金额在 3000 万元以上的采购合同
（五）朝阳电源单项金额在 3,000 万元以上，不足
审批； 4,500 万元的销售合同审批；单项金额在 1000 万元
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
（六）长峰医科单项金额在 1,000 万元以上的产品 以上，不足 3000 万元的采购合同审批；
销售合同审批；单项金额在 5,000 万元以上的医疗 （六）长峰医科单项金额在 500 万元以上，不足
工程类收款合同审批；单项金额在 3,000 万元以上 1,000 万元的产品销售合同审批；单项金额在 1,500
的采购外协合同审批。 万元以上，不足 5,000 万元的医疗工程类收款合同
审批；单项金额在 1,000 万元以上，不足 3000 万
元的采购外协合同审批。
1.6 关联交易
公司与关联自然人发生的交易金额不足
1.6.1 审定
30 万元的关联交易（提供担保除外）
公司与关联法人发生的交易金额不足
300 万元，或不足公司最近一期经审计净
1.6.2 审定
资产绝对值 0.5%的关联交易（提供担保
除外）
所属单位超出年度预计日常性关联交易
1.6.3 审定
额度及相应类别之外的关联交易
1.7 集团公司自营产品国内民品贸易、国际贸易业务立项
公司本部及所属单位开展的集团公司自
审定合同金额在 200 万元以上，不足 500 万元的事
1.7.1 营产品国内民品贸易、国际贸易业务的 审定合同金额在 500 万元以上的事项
项
立项
公司本部及所属单位按年度对已经长期
1.7.2 （≥3 年）开展、且未出现违约或逾期的 审定
集团公司自营产品国际贸易业务的立项
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
1.8 科研外协
审定：
（一）自主创新立项项目，外协部分金额达到项目
公司本部及所属单位的科研外协服务 总金额 40%的；
审定技术开发外协合同金额在 50 万元以上，不足
1.8.1 （软件开发委托、部组件委托研发等涉 （二）外部课题立项项目，公司本部或所属单位所
100 万元的事项。
及新增技术等）事项。 承担任务中外协部分金额达到所承担任务总金额
40%的；
（三）技术开发外协合同金额在 100 万元以上的。
1.9 物资采购
公司本部及所属分公司、研究院的物资 审定单项金额在上年末合并净资产 0.3%以上的物 审定单项金额在 200 万元以上，不足上年末合并净
1.9.1
采购事项 资采购事项 资产 0.3%的物资采购事项
1.10 购买服务类
公司本部及所属分公司、研究院购买服 审定单项金额在上年末合并净资产 0.1%以上的事 审定单项金额在 100 万元以上，不足上年末合并净
1.10.1
务事项 项 资产 0.1%的事项
2 资产类
2.1 技术引进
公司本部及所属分公司、研究院单项金
2.1.1 额在上年末合并净资产 0.3%以上的设备 审定
引进项目。
董事会授权董事长审定公司本部及所属 审定公司本部及所属单位单项金额超过上年度 EVA
2.1.2 审定单项金额超过上年度 EVA 总额 20%以上的项目
分公司、研究院的技术引进项目 总额 10%以上不足 20%的项目
2.2 股权投资
上市公司放弃控股、参股公司股权优先
2.2.1 受让权，标的公司的营业收入或净利润 审定
占公司最近一期经审计营业收入或净利
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
润额不足 10%的
2.3 资产处置（不含股权）
公司本部及所属单位资产处置交易标的
在最近一个会计年度相关的净利润低于
2.3.1 审定
公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%的，或绝对金额在 100 万元以下的
3 资金运作（不含新增金融机构信用额度）
3.1 公司本部及所属单位内外借款 审定
公司本部及所属单位超预算（预算外）
单笔发生金额在 200 万以上或超过本单
3.2 审定
位上一年末净资产 1%（两者取其低）的
资金使用事项
4 企业经营和改革调整类
4.1 利润分配、弥补亏损
所属子公司的利润分配方案和弥补亏损
4.1.1 审定
方案
4.1.2 所属子公司利润分配政策或调整 审定
4.2 改革调整
4.2.1 公司本部职责调整方案 审定
4.3 考核
4.3.1 公司本部部门考核及本部董事长责任令 审定
所属各单位经营业绩及董事长责任令、
4.3.2 审定 -
责任函、其他专项工作责任令
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被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
所属各单位年度综合经营业绩考核目标
4.3.3 审定 -
值调整、考核结果
4.4 工资薪酬
4.4.1 公司本部及所属单位工资总额分配方案 审定 -
4.4.2 公司职工住宅分配方案 审定 -
4.5 经营相关报告
4.5.1 公司年度工作会报告 审定 -
5 诉讼案件
启动公司本部及所属单位的纠纷案件立 审定涉案金额在 500 万元以上，不足 1,000 万元的
5.1 审定涉案金额 1,000 万元以上的案件
案 案件
公司本部及所属单位重大诉讼案件调 审定涉案金额在 100 万元以上，不足 300 万元的案
5.2 审定涉案金额在 300 万元以上的案件
解、和解方案 件
6 综合规划、计划
公司本部综合规划及其中期评估、调整
6.1 审定 -
报告
所属单位综合规划及其中期评估、调整
6.2 审定 -
方案批复意见
6.3 公司本部综合计划及实施 - 审定
7 规章制度
审定涉及董事长职权，及新增、调整“三重一大”审定除应由公司党委会、董事会批准以外的公司制
7.1 其他制度
事项的公司本部规章制度 度
8 对外捐赠、赞助
公司本部及所属单位纳入年度预算的对
8.1 审定 -
外捐赠、赞助
-8-
被授权人
序号 决策事项
董事长 总裁
9 违规经营投资责任追究
公司本部、研究院违规经营投资责任追
9.1 审定 -
究工作
所属分子公司违规经营投资责任追究工 审定资产损失在 500 万元以上，或给上市公司造成 审定资产损失在 300 万元以上，不足 500 万元的事
9.2
作 重大影响的事项 项
10 其他事项
公司的生产经营管理工作，党委会议、 主持公司的生产经营管理工作，组织落实党委会
10.1 董事长办公会议、董事会有关决议的实 议、董事长办公会议、董事会有关决议的实施方案
施方案和措施 和措施
组织实施公司的战略和发展规划、年度 组织实施公司的战略和发展规划、年度经营综合计
10.2
经营综合计划和经营目标考核 划和经营目标考核
10.3 公司产业结构调整方案 审定
审议或审定法律、行政法规、《公司章程》、公司
10.4 其他 审定董事会授权的其他重大决策事项
其他制度规定和董事会授权的其他事项
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