证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2023-004



                   北京航天长峰股份有限公司
             十一届三十二次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公

司”)于2023年1月16日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送

达全体董事，并于2023年1月19日上午通讯方式召开了十一届三十二

次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮

先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议

了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

    经公司总裁苏子华先生提请，公司董事会决定聘任李蓉女士为

公司副总裁、聘任王譞女士为公司财务总监，任期与董事会任期一

致。李蓉女士、王譞女士简历附后。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                                      北京航天长峰股份有限公司

                                                 董事会
                                            2023 年 1 月 20 日
    附：李蓉女士简历
    李蓉，女，籍贯山西晋中市，1982年6月出生，2007年8月参加工

作，2002年6月加入中国共产党，中北大学机械制造及其自动化专业硕
士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。


2007.08--2011.04   航天科工集团二院二〇六所三室设计师
2011.04--2012.07   航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级)
2012.07--2013.09   航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长
                   (试用期一年)
2013.09--2014.07   航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长
2014.07--2018.05   航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长
2018.05--2018.06   航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
                   纪委书记
2018.06--2018.12   航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
                   纪委书记、工会主席
2018.12--2022.10   航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
                   纪委书记、工会主席、总法律顾问
2022.10--2023.01   航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、
                   纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规
                   官
    附：王譞女士简历
   王譞，女，籍贯天津，1982年5月出生，2005年8月参加工作，2009

年12月加入中国共产党，天津财经大学注册会计专业大学本科毕业，
管理学学士，高级会计师。


2005.08--2010.12   航天科工集团二院七○六所财务处会计
2010.12--2017.02   航天科工集团二院七○六所财务处副处长
2017.02--2018.04   航天科工集团二院七○六所财务处副处长(主
                   持工作)
2018.04--2023.01   航天科工集团二院七○六所财务处处长