北京航天长峰股份有限公司独立董事
              关于公司十一届三十二次董事会
                     相关事项的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《北京航天长峰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京

航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司十

一届三十二次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、合法性。经认真审阅李蓉女士、王譞女士的个人履历、工作

经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》规定的不得任

职情形；没有发现最近三年受到过中国证监会的行政处罚；没有发现

最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高

级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合

担任上市公司高级管理人员的其他情形，任职资格合法。

    2、程序性。公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及

公司章程的规定。

    因此，我们同意聘任李蓉女士为公司副总裁、同意聘任王譞女士

为公司财务总监。

    （以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司十

一届三十二次董事会相关事项的独立意见》之签署页）



    独立董事签字：    王本哲



                       惠汝太



                       王宗玉




                                     2023 年 1 月 19 日