证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2023-021

                   北京航天长峰股份有限公司
             十一届三十五次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 10
日以书面形式发出通知，并于 2023 年 4 月 14 日上午在航天长峰大厦
八层 822 会议室现场方式召开了十一届三十五次董事会会议，应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了
本次会议的议案，形成了如下决议：

    1、审议通过了公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户
存储三方监管协议的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于
开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2023-022）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了公司关于注销成都分公司、环保分公司的议案，

详见《北京航天长峰股份有限公司关于注销成都分公司和环保分公司
的公告》（公告编号：2023-023）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                     北京航天长峰股份有限公司
                                               董事会
                                          2023 年 4 月 15 日