证券代码：600856             证券简称：中天能源           公告编号：临 2018-095


                   长春中天能源股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会

议于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开举行，会议审议通过了《关于聘任

董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会第九届提名委员会审核通

过，同意聘任徐天啸先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至

公司第九届董事会届满为止。

    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：徐天啸先生具备上市

公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不

存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得

担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将徐天啸先生的董事会秘书任职资格

提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均

符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任徐天啸先生担任

公司董事会秘书。（简历详见附件）

    公司新任董事会秘书徐天啸先生办公地址及联系方式如下：

    电话：010-84927035-888

    传真：010-84928665

    电子邮箱：xu.tx@snencn.cn

    地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2-B 座 29 层

    邮编：100102

    特此公告。

                                           长春中天能源股份有限公司董事会

                                                    2018 年 9 月 14 日


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附件：

简历：

徐天啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月生，北京外国语大学

意大利语学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任中国轻工业品进出口总公

司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理，现任长春中天能源

股份有限公司集团总部国内业务管理部副总经理。




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