证券代码：600856            证券简称：中天能源    公告编号：临 2019-019

                     长春中天能源股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600856        中天能源          2019/3/22



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：邓天洲先生、黄博先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 3 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
5.32%股份的股东邓天洲先生、黄博先生，在 2019 年 3 月 18 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》、《关于
为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》、《关于为亚太清洁
能源有限公司信贷业务提供担保的议案》，以上议案已于 2019 年 3 月 13 日经过
第九届董事会第二十六次会议审议通过，并 2019 年 3 月 14 日披露于《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 3 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 29 日
                       至 2019 年 3 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于董事会提前换届选举的议案                        √
1.01    选举王东先生为公司董事                              √
1.02    选举徐鸿周先生为公司董事                            √
1.03    选举唐征宇先生为公司董事                            √
1.04    选举黄博先生为公司董事                              √
1.05    选举林大湑先生为公司董事                            √
1.06    选举黄杰先生为公司董事                              √
1.07    选举祝传颂先生为公司董事                            √
1.08    选举刘劲先生为公司董事                              √
1.09    选举王凯先生为公司董事                              √
2.00    关于监事会提前换届选举的议案                        √
2.01    选举王建国先生为公司监事                            √
2.02    选举高蕾女士为公司监事                              √
3       关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业            √
        务提供担保的议案
4       关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业            √
        务提供担保的议案
5       关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担            √
        保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案，公司已于 2019 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第二十六次会议
   审议通过，并于 2019 年 3 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
   （http://sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


             长春中天能源股份有限公司董事会
                           2019 年 3 月 19 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


长春中天能源股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 29 日召
开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

1.00   关于董事会提前换届选举的议案

1.01   选举王东先生为公司董事

1.02   选举徐鸿周先生为公司董事

1.03   选举唐征宇先生为公司董事

1.04   选举黄博先生为公司董事

1.05   选举林大湑先生为公司董事

1.06   选举黄杰先生为公司董事

1.07   选举祝传颂先生为公司董事

1.08   选举刘劲先生为公司董事

1.09   选举王凯先生为公司董事

2.00   关于监事会提前换届选举的议案

2.01   选举王建国先生为公司监事

2.02   选举高蕾女士为公司监事

3      关于为青岛中天能源集团股份有限公司授
       信业务提供担保的议案
4        关于为青岛中天能源集团股份有限公司信
         贷业务提供担保的议案

5        关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提
         供担保的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。