证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2019-022
长春中天能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,062,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3707
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，陈正钢先生、邓小泊女士请假未参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，苏健女士、张薇女士请假未参加会议；
3、 董事会秘书徐天啸先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 选举王东先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,370,224 91.5079 113,500 0.0210 45,578,788 8.4711
2、 议案名称：1.02 选举徐鸿周先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,350,224 91.5042 133,500 0.0248 45,578,788 8.4710
3、 议案名称：1.03 选举唐征宇先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,340,224 91.5024 143,500 0.0266 45,578,788 8.4710
4、 议案名称：1.04 选举黄博先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,231,524 91.2963 282,200 0.0524 46,548,788 8.6513
5、 议案名称：1.05 选举林大湑先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,317,824 91.4982 165,900 0.0308 45,578,788 8.4710
6、 议案名称：1.06 选举黄杰先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,323,324 91.4992 160,400 0.0298 45,578,788 8.4710
7、 议案名称：1.07 选举祝传颂先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,350,224 91.5042 133,500 0.0248 45,578,788 8.4710
8、 议案名称：1.08 选举刘劲先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,350,224 91.5042 133,500 0.0248 45,578,788 8.4710
9、 议案名称：1.09 选举王凯先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,370,224 91.5079 113,500 0.0210 45,578,788 8.4711
10、 议案名称：2.01 选举王建国先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,350,224 91.5042 133,500 0.0248 45,578,788 8.4710
11、 议案名称：2.02 选举高蕾女士为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,336,524 91.5017 147,200 0.0273 45,578,788 8.4710
12、 议案名称：3. 关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,321,224 91.4988 124,200 0.0230 45,617,088 8.4782
13、 议案名称：4. 关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,321,224 91.4988 124,200 0.0230 45,617,088 8.4782
14、 议案名称：5. 关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,060,624 91.4504 384,800 0.0715 45,617,088 8.4781
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选 举王 东先生 为 169,80 78.7964 113,50 0.0526 45,578 21.1510
公司董事 1,728 0 ,788
1.02 选 举徐 鸿周先 生 169,78 78.7872 133,50 0.0619 45,578 21.1509
为公司董事 1,728 0 ,788
1.03 选 举唐 征宇先 生 169,77 78.7825 143,50 0.0665 45,578 21.1510
为公司董事 1,728 0 ,788
1.04 选 举黄 博先生 为 168,66 78.2680 282,20 0.1309 46,548 21.6011
公司董事 3,028 0 ,788
1.05 选 举林 大湑先 生 169,74 78.7721 165,90 0.0769 45,578 21.1510
为公司董事 9,328 0 ,788
1.06 选 举黄 杰先生 为 169,75 78.7747 160,40 0.0744 45,578 21.1509
公司董事 4,828 0 ,788
1.07 选 举祝 传颂先 生 169,78 78.7872 133,50 0.0619 45,578 21.1509
为公司董事 1,728 0 ,788
1.08 选 举刘 劲先生 为 169,78 78.7872 133,50 0.0619 45,578 21.1509
公司董事 1,728 0 ,788
1.09 选 举王 凯先生 为 169,80 78.7964 113,50 0.0526 45,578 21.1510
公司董事 1,728 0 ,788
2.01 选 举王 建国先 生 169,78 78.7872 133,50 0.0619 45,578 21.1509
为公司监事 1,728 0 ,788
2.02 选 举高 蕾女士 为 169,76 78.7808 147,20 0.0683 45,578 21.1509
公司监事 8,028 0 ,788
3 关 于为 青岛中 天 169,75 78.7737 124,20 0.0576 45,617 21.1687
能 源集 团股份 有 2,728 0 ,088
限 公司 授信业 务
提供担保的议案
4 关 于为 青岛中 天 169,75 78.7737 124,20 0.0576 45,617 21.1687
能 源集 团股份 有 2,728 0 ,088
限 公司 信贷业 务
提供担保的议案
5 关 于为 亚太清 洁 169,49 78.6528 384,80 0.1785 45,617 21.1687
能 源有 限公司 信 2,128 0 ,088
贷 业务 提供担 保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、3、4、5 为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵世良先生、乔磊先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司
2019 年 3 月 30 日