证券代码:600856 证券简称:*ST 中天 公告编号:临 2020-137 长春中天能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第三十次会 议于 2020 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开举行,会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》 有关规定。 经与会董事认真审议,通过以下决议: 一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》,敬请投资者查阅。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 长春中天能源股份有限公司 董 事 会 2020 年 10 月 13 日 第 1 页 共 1 页