证券代码：600856          证券简称：*ST 中天        公告编号：临 2021-004


                 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

             第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第

三十四次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公

司章程》有关规定。

    经与会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过《关于全资孙公司投资组建青岛森昱能源科技有限公司的议案》

    为进一步拓展青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）油

品贸易业务，加深与物流公司的业务合作，青岛中天全资子公司北京众能能源有

限公司拟在山东省青岛市与摩格普（福建）新材料科技有限公司、青岛优铂斯国

际贸易有限公司共同投资组建青岛森昱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以

工商管理部门核准登记为准），注册资本 2,500 万元，北京众能能源有限公司持

股 40%，摩格普（福建）新材料科技有限公司持股 35%，青岛优铂斯国际贸易

有限公司持股 25%。同时提请董事会授权公司管理层办理该公司工商登记备案等

手续。

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于北京众能能源有限公司投资组建子公司的公告》，

敬请投资者查阅。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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           中兴天恒能源科技（北京）股份公司

                         董 事 会

                     2021 年 1 月 15 日




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